道明光学股份有限公司
章 程
2025 年 8 月
目录
第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......5
第三章 股份......5
第四章 股东和股东会......10
第五章 董事和董事会......37
第六章 高级管理人员......59
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......61
第八章 通知和公告...... 70
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......71
第十一章 修改章程...... 76
第十一章 附则......77
道明光学股份有限公司
章 程
第一章 总则
第 1.01 条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规
范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）和其他有关规定，制定本章程。
第 1.02 条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份
有限公司（以下简称“公司”）。
第 1.03 条 公司采取发起设立的方式设立，并在浙江省市场监
督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 信 用 代 码 ：
9133000066917394XU。
第 1.04 条 公司于 2011 年 10 月 25 日经中国证券监督管理委
员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,667 万股，公司于
2011 年 11 月 22 日在深圳证券交易所上市。
第 1.05 条 公司注册名称：道明光学股份有限公司
英文名称：DAOMING OPTICS&CHEMICAL CO.,LTD
第 1.06 条 公司住所：永康市象珠镇象珠工业区 3 号迎宾大道
1 号，邮政编码：321313。
第 1.07 条 公司注册资本为人民币 624,599,090 元。公司股份
总数为 624,599,090 股，每股面值为人民币 1 元。
第 1.08 条 公司为永久续存的股份有限公司。
第 1.09 条 董事长作为代表公司执行公司事务的董事。代表公
司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，由董事会选举产生。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第 1.10 条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后
果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第 1.11 条 股东以其所认购股份为限对公司承担责任，公司以
其全部财产对公司的债务承担责任。
第 1.12 条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行
为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可
以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。
第 1.13 条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、
副总经理、财务负责人（公司称财务总监）、董事会秘书和本章程规定的其他人员。
第 1.14 条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、
开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第 2.01 条 公司的经营宗旨：采用先进的技术和科学的经营管
理方法，提高产品质量，研发、生产新产品，提升经济效益，以获取满意的经济效益。
第 2.02 条 经公司登记机关核准，公司经营范围：反光材料、
反光服装、复合材料、包装材料、胶黏制品的研发、制造、销售、技术咨询及技术服务，光学元器件、五金制品、标识、标牌及安全防护设备的研发、制造、加工、安装服务，从事进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
第三章 股份
第一节 股份发行
第 3.01 条 公司的股份采取股票的形式。
第 3.02 条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，
同类别的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相同；认购
人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第 3.03 条 公司发行的面额股，每股面值 1 元，以人民币标明
面值。
第 3.04 条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司集中托管。
第 3.05 条 公司设立时发行的股份总数为 7500 万股，每股面
值为 1 元人民币，发起人情况如下：
发起人 占注册 发起人 占注册
序号 姓名或名称 认购股 资本比 实缴股 出资方 资本比
份数额 例(%) 份数额 式 例(%)
(万股) (万股)
1 浙江道明反光 4800 64 4800 货币及 64
材料有限公司 实物
2 永康市知源科 840 11.20 840 货币 11.20
技有限公司
3 胡国祥 649 8.65 649 货币 8.65
4 徐德豹 245 3.27 245 货币 3.27
5 陈武 228 3.04 228 货币 3.04
6 杨荣程 200 2.67 200 货币 2.67
7 池巧丽 112 1.49 112 货币 1.49
8 王史炳 100 1.33 100 货币 1.33
9 黄彩农 100 1.33 100 货币 1.33
10 胡锋 96 1.28 96 货币 1.28
11 谢安居 50 0.67 50 货币 0.67
12 钱绍雄 40 0.53 40 货币 0.53
13 黄彬 15 0.20 15 货币 0.20
14 赖江武 15 0.20 15 货币 0.20
15 周国良 10 0.13 10 货币 0.13
合计 7500 100 7500 实物、货 100
币
浙江东方会计师事务所有限公司于 2007 年 11 月 20 日出具浙东
会验【2007】1356 号《验资报告》，于 2008 年 3 月 19 日出具浙东
会验【2008】026 号《验资报告》，确认发起人已足额缴纳出资。
第 3.06 条 公司已发行的股份总数为 624,599,090 股，均为
普通股，无其他类别股。
第 3.07 条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以
赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。
公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）有本条行为的，应当遵守法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的规定。
第二节 股份增减和回购
第 3.08 条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规
定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）向不特定对象发行股份；
（二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会规定的其他方式。
第 3.09 条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当
按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
第 3.10 条 公司不得收购本公司的股份。但是，有下列情形之
一的除外：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需；
第 3.11 条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方
式，或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。
公司收购本公司股份的，应当依照《中华人民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。公司因本章程第 3.10 条第（三）项、第（五）项、 第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
公司因本章程第 3.10 条第（一）项、第（二）项规定的情形收
购本公司股份的，应当经股东会决议；公司因本章程第 3.10 条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
公司依照第 3.10 条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当 3 年内转让或者注销。
第三节 股份转让
第 3.12 条 公司的股份应当依法转让。
第 3.13 条 公司不接受本公司的股份作为质押的标的。
第 3.
