道明光学股份有限公司章程修订对照表
道明光学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2025 年 8 月 17 日召开第六届董事会第八次会议和公司第六届监事会
第八次会议决议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件制度的议案》，具体情况如下：
一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相应条款进行修订，主要修订内容如下：
1．调整公司治理结构，删除监事会、监事相关规定，由审计委员会行使监事会职权，取消公司监事会并废止《监事会议事规则》；
2．将“股东大会”改为“股东会”；
3．新增控股股东和实际控制人、独立董事、董事会专门委员会专节；
4．调整股东会及董事会部分职权；
5．将股东会股东提案权所要求的持股比例由“ 3% ”降低至“1%”；
6．在章程中完善内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配
备等内容。
二、根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）和《上市
公司章程指引》（2025 年修订）等法律、行政法规、规范性文件的
有关规定，《公司章程》具体修订前后内容对照如下：
原公司章程条款 修订后的公司章程条款
第 1.01 条 为维护公司、股东和债权 第 1.01 条 为维护公司、股东、职工
人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券下简称“《证券法》”）、《上市公司章程 法》（以下简称“《证券法》”）、《上市指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》 公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证 规则》（以下简称“《上市规则》”）《深券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1—主板上市公司规范运作》和其他有关规 号——主板上市公司规范运作》和其他有关
定，制订本章程。 规定，制定本章程。
第 1.03 条 公司采取发起设立的方 第 1.03 条 公司采取发起设立的方
式设立，并在浙江省市场监督管理局注册登 式设立，并在浙江省市场监督管理局注册登
记。 记，取得营业执照，统一信用代码：
9133000066917394XU。
第 1.06 条 公司住所：永康市象珠镇 第 1.06 条 公司住所：永康市象珠镇
象珠工业区 3 号迎宾大道 1 号 象珠工业区 3 号迎宾大道 1 号，邮政编码：
321313。
第 1.08 条 公司为永久续存的股份 第 1.08 条 公司为永久续存的股份
有限公司（上市）。 有限公司。
第 1.09 条 董事长为公司的法定代 第 1.09 条 董事长作为代表公司执
表人。 行公司事务的董事。代表公司执行公司事务
的董事为公司的法定代表人，由董事会选举
产生。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人
第 1.10 条 法定代表人以公司名义
从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可以
向有过错的法定代表人追偿。
第 1.10 条 公司全部资产分为等额 第 1.11 条 股东以其所认购股份为
股份，股东以其所认购股份为限对公司承担 限对公司承担责任，公司以其全部财产对公责任，公司以其全部资产对公司的债务承担 司的债务承担责任。
责任。
第 1.11 条 本公司章程自生效之日 第 1.12 条 本章程自生效之日起，即
起，即成为规范公司的组织与行为、公司与 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东、股东与股东之间权利义务关系的具有 股东与股东之间权利义务关系的具有法律法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 约束力，对公司、股东、董事、高级管理人监事、高级管理人员具有法律约束力的文 员具有法律约束力。依据本章程，股东可以件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东 起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高 理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以 股东、董事、高级管理人员。
起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级
管理人员。
第 1.12 条 本章程所称其他高级管 第 1.13 条 本章程所称其他高级管
理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、 理人员是指公司的总经理、副总经理、财务
财务负责人。 负责人（公司称财务总监）、董事会秘书和
本章程规定的其他人员。
第 3.02 条 公司股份的发行，实行公 第 3.02 条 公司股份的发行，实行公
开、公平、公正的原则，同种类的每一股份 开、公平、公正的原则，同类别的每一股份
应当具有同等权利。 应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条 同次发行的同类别股票，每股的发行条
件和价格应当相同；任何单位或者个人所认 件和价格应当相同；认购人所认购的股份，
购的股份，每股应当支付相同价额。 每股应当支付相同价额。
第 3.03 条 公司发行的股票，以人民 第 3.03 条 公司发行的面额股，每股
币标明面值。 面值 1 元，以人民币标明面值。
第 3.05 条 成立时公司股份总数为 第 3.05 条 公司设立时发行的股份
7500 万股，每股面值为 1 元人民币，发起 总数为 7500 万股，每股面值为 1 元人民币，
人情况如下： 发起人情况如下：
...... ......
第 3.06 条 公司已发行的股份总数
为 624,599,090 股，均为普通股，无其他
类别股
第 3.06 条 公司或公司的子公司（包 第 3.07 条 公司或公司的子公司（包
括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司 借款等形式，为他人取得本公司或者其母公
股份的人提供任何资助。 司的股份提供财务资助，公司实施员工持股
计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事
会按照本章程或者股东会的授权作出决议，
公司可以为他人取得本公司或者其母公司
的股份提供财务资助，但财务资助的累计总
额不得超过已发行股本总额的百分之十。董
事会作出决议应当经全体董事的三分之二
以上通过。
公司或者公司的子公司（包括公司的附
属企业）有本条行为的，应当遵守法律、行
政法规、中国证监会及证券交易所的规定。
第 3.07 条 公司根据经营和发展的 第 3.08 条 公司根据经营和发展的
需要，依照法律、法规的规定，经股东大会 需要，依照法律、法规的规定，经股东会分分别作出决议，可以采用下列方式增加资 别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
本： （一）向不特定对象发行股份；
（一）公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （三）向现有股东派送红股；
（三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本；
（四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规规定以及中
