道明光学股份有限公司
章 程
2024 年 4 月
目录
第一章 总则 ...... 4
第二章 经营宗旨和范围 ...... 5
第三章 股份...... 5
第一节 股份发行...... 6
第二节 股份增减和回购 ...... 7
第三节 股份转让...... 9
第四章 股东和股东大会 ...... 10
第一节 股东...... 10
第二节 股东大会的一般规定 ...... 14
第三节 股东大会的召集 ...... 17
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 19
第五节 股东大会的召开 ...... 21
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 25
第五章 董事会...... 33
第一节 董事...... 33
第二节 董事会...... 37
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 48
第七章 监事会...... 50
第一节 监事...... 50
第二节 监事会...... 51
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 53
第一节 财务会计制度...... 53
第二节 内部审计...... 60
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 61
第九章 通知和公告...... 61
第一节 通知...... 61
第二节 公告...... 62
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 63
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 63
第二节 解散和清算...... 64
第十一章 修改章程...... 67
第十二章 附则...... 67
道明光学股份有限公司
章 程
第一章 总则
第 1.01 条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司
的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和其他有关规定，制订本章程。
第 1.02 条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份
有限公司（以下简称“公司”）。
第 1.03 条 公司采取发起设立的方式设立，并在浙江省工商行
政管理局注册登记。
第 1.04 条 公司于 2011 年 10 月 25 日经中国证券监督管理委
员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,667 万股，公司于
2011 年 11 月 22 日在深圳证券交易所上市。
第 1.05 条 公司注册名称：道明光学股份有限公司
英文名称： DAOMING OPTICS&CHEMICAL CO.,LTD
第 1.06 条 公司住所：永康市象珠镇象珠工业区 3 号迎宾大道
1 号
第 1.07 条 公司注册资本为人民币 624,599,090 元。公司股份
总数为 624,599,090 股，每股面值为人民币 1 元。
第 1.08 条 公司为永久续存的股份有限公司（上市）。
第 1.09 条 董事长为公司的法定代表人。
第 1.10 条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所认购股份
为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第 1.11 条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织
与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第 1.12 条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经
理、董事会秘书、财务负责人。
第 1.13 条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组
织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第 2.01 条 公司的经营宗旨：采用先进的技术和科学的经营管
理方法，提高产品质量，研发、生产新产品，提升经济效益，以获取满意的经济效益。
第 2.02 条 经公司登记机关核准，公司经营范围：反光材料、
反光服装、复合材料、包装材料、胶黏制品的研发、制造、销售、技
术咨询及技术服务，光学元器件、五金制品、标识、标牌及安全防护设备的研发、制造、加工、安装服务，从事进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
第三章 股份
第一节 股份发行
第 3.01 条 公司的股份采取股票的形式。
第 3.02 条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，
同种类的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第 3.03 条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
第 3.04 条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司集中托管。
第 3.05 条 成立时公司股份总数为 7500 万股，每股面值为 1
元人民币，股权结构如下：
发起人 占注册 发起人 占注册
序号 姓名或名称 认购股 资本比 实缴股 出资方 资本比
份数额 例(%) 份数额 式 例(%)
(万股) (万股)
1 浙江道明反光 4800 64 4800 货币及 64
材料有限公司 实物
2 永康市知源科 840 11.20 840 货币 11.20
技有限公司
3 胡国祥 649 8.65 649 货币 8.65
4 徐德豹 245 3.27 245 货币 3.27
5 陈武 228 3.04 228 货币 3.04
6 杨荣程 200 2.67 200 货币 2.67
7 池巧丽 112 1.49 112 货币 1.49
8 王史炳 100 1.33 100 货币 1.33
9 黄彩农 100 1.33 100 货币 1.33
10 胡锋 96 1.28 96 货币 1.28
11 谢安居 50 0.67 50 货币 0.67
12 钱绍雄 40 0.53 40 货币 0.53
13 黄彬 15 0.20 15 货币 0.20
14 赖江武 15 0.20 15 货币 0.20
15 周国良 10 0.13 10 货币 0.13
合计 7500 100 7500 实物、货 100
币
浙江东方会计师事务所有限公司于 2007 年 11 月 20 日出具浙东
会验【2007】1356 号《验资报告》，于 2008 年 3 月 19 日出具浙东
会验【2008】026 号《验资报告》，确认发起人已足额缴纳出资。
第 3.06 条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以
赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二节 股份增减和回购
第 3.07 条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规
定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。
第 3.08 条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当
按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
第 3.09 条 公司不得收购本公司的股份。但是，有下列情形之
一的除外：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需；
第 3.10 条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方
式，或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。
公司收购本公司股份的，应当依照《中华人民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。公司因本章程第 3.09 条第（三）项、第（五）项、 第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集
中交易方式进行。
第 3.11 条 公司因本章程第 3.09 条第（一）项、第（二）项
规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第 3.09 条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照公司章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
公司依照第 3.09 条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。
公司依照第 3.09 条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 10%；所收购的股份应当 3 年内转让或者注销。
第三节 股份转让
第 3.12 条 公司的股份可以依法转让。
第 3.13 条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。
第 3.14 条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年
内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的
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