002631 深市 德尔未来

                                                                2021 年度利润分配方案的公告

证券代码：002631          证券简称：德尔未来        公告编号：2022-13
        德尔未来科技控股集团股份有限公司

              2021 年度利润分配方案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月
19 日召开了第四届董事会第十八次会议审议通过了《2021 年度利润分配议案》，现将相关情况公告如下：

    一、2021 年度利润分配方案的基本情况

  1、2021 年度利润分配方案的基本内容

  经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2021 年度实现净利润-18,689,083.59 元，加年初未分配利润 451,856,060.77 元，减去派发
2020 年度现金红利 18,777,262.13 元，截止 2021 年 12 月 31 日可供股东分配的利
润为 414,389,715.05 元。

  根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司现处较为平稳的发展阶段，考虑到让全体股东获得合理的投资回报，公司 2021 年度利润分配方案为：

  公司拟以 2021 年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元人民币（含税）；分配方案公告后至实施前，公司总股本由于增发新股、可转债转股、股权激励行权、股权激励回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。

  以上利润分配方案须报经本公司股东大会审议通过后实施。

  2、2021 年度利润分配方案的合法性、合规性

  该利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《深圳证券交

                                                                2021 年度利润分配方案的公告

易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》及公司未来分红回报规划等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

    二、相关审批程序及意见

  1、董事会审议意见

  公司 2021 年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，同意就《2021 年度利润分配议案》提交公司2021 年度股东大会审议。

  2、独立董事意见

  公司 2021 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现
金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。该方案符合公司实际情况和公司长远发展的需要，有利于维护公司全体股东的长期利益。同意提交公司 2021 年度股东大会审议。

  3、监事会意见

  监事会认为：本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配方案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。同意本次 2021 年度利润分配议案。

    三、其他说明

  本次利润分配议案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    四、备查文件

  1、《第四届董事会第十八次会议决议》；

  2、《第四届监事会第十四次会议决议》；

  3、《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

                                                          2021 年度利润分配方案的公告

特此公告！

                          德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
                                  二〇二二年四月二十日