证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2016-155
德尔未来科技控股集团股份有限公司
第一期股票期权与限制性股票激励计划股票期权第三个行权期行权情况公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次行权的股票期权数量为 632,000股，行权后公司股本变更为
650,480,000股。
2、本次行权股份的上市时间为2016年12月21日。
3、本次股票期权行权完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
经董事会申请、深圳证券交易所确认、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，截至本公告日止，公司已完成了10名激励对象63.2万份股票期权的行权及股份登记手续。现将本次行权有关情况公告如下：
一、股权激励计划实施情况概要
（一）股权激励计划简介
公司于2013年9月6日分别召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事
会第十三次会议，审议并通过了《德尔国际家居股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。随后公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上报了申请备案材料。根据中国证监会的反馈意见，公司于2013年11月4日召开公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十五次会议，审议并通过了《德尔国际家居股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。公司于2013年11月21日召开2013年第一次临时股东大会审议通过了《德尔国际家居股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《德尔国际家居股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》，本次股权激励计划股票期权的主要内容如下：
（1）证券简称：德尔JLC1
（2）证券代码：037634
（3）股份来源：公司向激励对象定向发行公司股票
（4）股票期权数量：44.5万份
（5）行权价格：10.70元/份
（6）分期行权时间：
本次股权激励计划股票期权有效期为 4 年，授予的股票期权自授予日起满
12个月后，激励对象在未来36个月内分三期行权，行权时间安排如表所示：
行权期 行权时间 可行权数量占获
授期权数量比例
第一个行权期 自授予日起12个月后的首个交易日至授予日起24个 30%
月内的最后一个交易日当日止
第二个行权期 自授予日起24个月后的首个交易日至授予日起36个 30%
月内的最后一个交易日当日止
第三个行权期 自授予日起36个月后的首个交易日至授予日起48个 40%
月内的最后一个交易日当日止
（二）股票期权授予情况
根据2013年第一次临时股东大会的授权，公司第一届董事会第二十一次会
议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》，确定以2013年11月28日作为本次股票期权和限制性股票的授予日，授予曹坤党、鲁庆杨、胡朋非、张长河、高峰、叶蕾、李景莉、沈金建、王磊、何立新、韩仁勇共11名激励对象合计445,000份股票期权，行权价格为10.70元/份。
（三）期权数量及行权价格的历次变动情况
1、因公司实施2013年年度权益分派方案及激励对象韩仁勇因个人原因离职
已不再满足《德尔国际家居股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的获授条件，公司第一届董事会第二十五次会议同意将公司股票期权涉及的激励对象由11人减少为10人，股票期权数量由44.5万份调整为79万份，股票期权行权价格由10.7元/份调整为5.3元/份。
2、股票期权10名激励对象在第一个行权期内2014年12月2日行权的股票
期权数量为237,000股，并于2014年12月22日上市。
3、因公司实施2014年年度权益分派方案，公司第二届董事会第十二次会议
同意将公司股票期权数量由55.3万份调整为110.6万份，股票期权行权价格5.3
元/份调整为2.63元/份。
4、股票期权10名激励对象在第二个行权期内2016年5月4日行权的股票
期权数量为474,000股，并于2016年5月23日上市。
5、因公司实施2015年年度权益分派方案，公司第二届董事会第三十次会议
同意将公司股票期权行权价格由2.63元/份调整为2.605元/份。
该次行 该次取消 该次激励 该次变 该次变 该次变
变动 权数量 期权数量 对象减少 动后期 动后行 动后激 变动原因
日期 （万份） (万份) 人数 权数量 权价格 励对象 简要说明
(万份) 人数
授予 — — — 44.5 10.7 11 —
日
公司实施2013
2014. 年年度权益分
5.20 — 5 1 79 5.3 10 派方案及激励
对象韩仁勇因
个人原因离职
2014. 10名激励对象
12.2 23.7 — — 55.3 5.3 10 在第一个行权
期内行权
2015. 公司实施2014
6.14 — — — 110.6 2.63 10 年年度权益分
派方案
2016. 10名激励对象
5.4 47.4 — — 63.2 2.63 10 在第二个行权
期内行权
2016. 公司实施2015
7.25 — — — 63.2 2.605 10 年年度权益分
派方案
二、本次股权激励计划第三个行权期行权条件成就的说明
1、本次激励对象行权符合激励计划规定的各项行权条件
序 公司股票期权激励计划 激励对象符合行权条件
号 规定的行权条件 的情况说明
公司未发生以下任一情形：
①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计
师出具否定意见或者无法表示意见的审计报
1 告； 公司未发生前述情形，满足行权条件。
②最近一年内因重大违法违规行为被中国证监
会予以行政处罚；
③中国证监会认定的其他情形。
激励对象未发生以下任一情形：
①最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为
不适当人员；
②最近三年内因重大违法违规行为被中国证监 激励对象未发生前述情形，满足行权条
2 会予以行政处罚； 件。
③具有《公司法》规定的不得担任公司高级管
理人员的情形；
④公司董事会认定的其他严重违反公司有关规
定的情形。
①以2012年营业收入为基数，2015年营业收入 经信永中和会计师事务所（特殊普通合
增长率不低于95%； 伙）审计：
②以2012年净利润为基数，2015年净利润增长 （1）以2012年营业收入423,830,318.98
率不低于72%。 元为基数，2015年营业收入
③股票期权等待期/限制性股票锁定期内，归属 844,410,929.84元，增长率为99.23%，
于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股 满足行权/解锁条件；
东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授 （2）以2012年度归属于上市公司股东
予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为 的扣除非经常性损益的净利润
负。 68,817,286.22元为基数，2015年度归属
3 注：若无特殊说明,以上净利润均以扣除非经常 于上市公司股东的扣除非经常性损益
性损益的净利润作为计算依据，各年度净利润 的净利润13
