证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2018-043
常州亚玛顿股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单 独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
2、本次股东大会无增减、变更、否决议案的情况。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议通知情况
公司董事会于2018年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》和公司指定
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2017年度股东大会通知的公告》（公告编号：2018-034）。
三、会议召开基本情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2018年5月18日下午14：30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2018年5月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年5月17日下午15:00— 2018年5月18日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省常州市天宁区青龙东路639号常州亚玛顿股
份有限公司三楼会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长林金锡先生因工作原因未出席会议，本次股东大会由半数以上董事推举的董事、总经理林金汉先生主持。
6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
四、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计 17 人，拥有及代表的股份为
72,273,900股，占公司股份总数的45.1712%；其中：出席现场投票的股东及股
东委托代理人10人，代表股份72,190,400股，占公司股本总数的45.1190%；
通过网络投票的股东7人，代表股份83,500股，占公司股本总数的0.0522%。
2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计16人，拥有及代表的股
份为273,900股，占公司股份总数的0.1712%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
五、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意72,241,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9549％；
反对16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0221％；弃权16,600股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0230％。
该议案表决通过。
其中中小股东表决情况：同意241,300股，占出席会议中小股东所持股份的
88.0978％；反对16,000股，占出席会议中小股东所持股份的5.8415％；弃权
16,600股，占出席会议中小股东所持股份的6.0606％。
独立董事葛晓奇先生代表独立董事向2017年度股东大会做2017年度独立董
事述职报告。
（二）审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意72,224,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9319％；
反对32,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0451％；弃权16,600股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0230％。
该议案表决通过。
其中中小股东表决情况：同意224,700股，占出席会议中小股东所持股份的
82.0372％；反对32,600股，占出席会议中小股东所持股份的11.9022％；弃权
16,600股，占出席会议中小股东所持股份的6.0606％。
（三）审议通过了《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意72,224,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9319％；
反对32,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0451％；弃权16,600股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0230％。
该议案表决通过。
其中中小股东表决情况：同意224,700股，占出席会议中小股东所持股份的
82.0372％；反对32,600股，占出席会议中小股东所持股份的11.9022％；弃权
16,600股，占出席会议中小股东所持股份的6.0606％。
（四）审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告》
表决结果：同意72,218,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9235％；
反对38,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0535％；弃权16,600股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0230％。
该议案表决通过。
其中中小股东表决情况：同意218,600股，占出席会议中小股东所持股份的
79.8102％；反对38,700股，占出席会议中小股东所持股份的14.1292％；弃权
16,600股，占出席会议中小股东所持股份的6.0606％。
（五）审议通过了《关于公司2017年度利润分配的预案》
表决结果：同意72,218,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9235％；
反对38,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0535％；弃权16,600股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0230％。
该议案表决通过。
其中中小股东表决情况：同意218,600股，占出席会议中小股东所持股份的
79.8102％；反对38,700股，占出席会议中小股东所持股份的14.1292％；弃权
16,600股，占出席会议中小股东所持股份的6.0606％。
（六）审议通过了《关于公司2018年度申请银行综合授信额度的议案》
表决结果：同意72,257,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9770％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权16,600股，占出席
会议所有股东所持股份的0.0230％。
该议案表决通过。
其中中小股东表决情况：同意257,300股，占出席会议中小股东所持股份的
93.9394％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权16,600
股，占出席会议中小股东所持股份的6.0606％。
（七）审议通过了《关于公司2018年日常关联交易预测的议案》
表决结果：同意241,300股，占出席会议所有股东所持股份的88.0978％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权32,600股，占出席
会议所有股东所持股份的11.9022％。
该议案表决通过。
其中中小股东表决情况：同意241,300股，占出席会议中小股东所持股份的
88.0978％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权32,600
股，占出席会议中小股东所持股份的11.9022％。
常州亚玛顿科技集团有限公司为关联股东，已回避表决，所持股份不计入有效表决权股份总数。
（八）审议通过了《关于投资建设多功能轻量化新能源汽车玻璃项目的议案》 表决结果：同意72,257,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9770％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权16,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0230％。
该议案表决通过。
其中中小股东表决情况：同意257,300股，占出席会议中小股东所持股份的
93.9394％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权16,600
股，占出席会议中小股东所持股份的6.0606％。
（九）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意72,218,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9235％；
反对22,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0314％；弃权32,600股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0451％。
该议案表决通过。
其中中小股东表决情况：同意218,600股，占出席会议中小股东所持股份的
79.8102％；反对22,700股，占出席会议中小股东所持股份的8.2877％；弃权
32,600股，占出席会议中小股东所持股份的11.9022％。
（十）审议通过了《公司2017年度募集资金存放和使用情况专项报告》
表决结果：同意72,218,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9235％；
反对38,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0535％；弃权16,600股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0230％。
该议案表决通过。
其中中小股东表决情况：同意218,600股，占出席会议中小股东所持股份的
79.8102％；反对38,700股，占出席会议中小股东所持股份的14.1292％；弃权
16,600股，占出席会议中小股东所持股份的6.0606％。
（十一）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意72,218,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9235％；
反对38,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0535％；弃权16,600股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0230％。
该议案表决通过。
其中中小股东表决情况：同意218,600股，占出席会议中小股东所持股份的
79.8102％；反对38,700股，占出席会议中小股东所持股份的14.1292％；弃权
16,600股，占出席会议中小股东所持股份的6.0606％。
（十二）审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》
表决结果：同意 72,213,100股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9159％。；其中中小股东表决情况：同意213,100股，占出席会议中小股东所
持股份的77.8021％。
刘金祥先生累积投票得票数超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一，刘金
