002611 东方精工 第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2026-024
广东东方精工科技股份有限公司
第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四
次（临时）会议通知于 2026 年 3 月 24 日以电子通讯方式发出，会议于 2026 年
3 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议的召集人为董事长唐灼林先生。应参与表决的董事人数为 7 人，实际参与表决人数 7 人，公司高级管理人员列席会议，会议的召集召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整2025年度利润分配方案暨提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》。
详见与本公告同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2025年度利润分配方案暨提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告》。
本议案需提交公司2025年度股东会审议。
2、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于终止2026年度使用自有资金开展证券投资的议案》。
详见与本公告同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止2026年度使用自有资金开展证券投资的公告》。
3、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整2026
002611 东方精工 第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告
年度使用自有资金开展委托理财额度的议案》。
详见与本公告同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2026年度使用自有资金开展委托理财额度的公告》。
本议案需提交公司2025年度股东会审议。
4、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于取消2025年度股东会部分提案并增加临时提案的议案》。
详见与本公告同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消2025年度股东会部分提案并增加临时提案暨股东会补充通知的公告》。
三、备查文件
1.第五届董事会第二十四次（临时）会议决议；
2. 2026 年第三次独立董事专门会议决议。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 24 日
