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爱康科技:第四届董事会第六十一次临时会议决议公告

公告日期:2021-12-07

爱康科技:第四届董事会第六十一次临时会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002610        证券简称:爱康科技        公告编号:2021-193
            江苏爱康科技股份有限公司

      第四届董事会第六十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况:

    江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”或“爱康科技”)第四届董事会第六十一次临时会议于2021年12月6日在张家港经济开发区金塘路公司三
楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开(2021 年 12 月 6 日以电子邮件形式通
知全体董事)。会议由董事长邹承慧先生主持,会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,其中独立董事耿乃凡、何前、杨胜刚以通讯表决方式出席会议,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况:

    经过审议,全体董事以记名投票方式审议了如下议案:

    (一)会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于子公
司引进战略投资者暨转让部分股权的议案》

    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于子公司引进战略投资者暨转让部分股权的公告》(公告编号:2021-194)。
三、备查文件

    1、第四届董事会第六十一次临时会议决议。

    特此公告!

                                      江苏爱康科技股份有限公司董事会
                                                二〇二一年十二月七日
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