002610 深市 爱康科技

证券代码：002610        证券简称：爱康科技        公告编号：2021-200
            江苏爱康科技股份有限公司

      第四届董事会第六十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况：

    江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）第四届董
事会第六十三次临时会议于 2021 年 12 月 13 日在张家港经济开发区金塘路公司
三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开（2021 年 12 月 12 日以电子邮件形
式通知全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事耿乃凡、何前、杨胜刚以通讯表决方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况：

    经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：

    （一）会议以 9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于公司
与华润电力、舟山海投共同出资成立 HJT 合资公司的议案》

    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司与华润电力、舟山海投共同出资成立 HJT 合资公司的公告》（公告编号：2021-201）。三、备查文件

    1、第四届董事会第六十三次临时会议决议。

    特此公告！

                                      江苏爱康科技股份有限公司董事会
                                              二〇二一年十二月十四日