证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2025-057
深圳市捷顺科技实业股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有增加或变更提案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议于 2025 年 9 月 18 日下午 15:00 开始；
（2）网络投票时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9
月 18 日 9:15－9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 18 日 9:15－15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点
深圳市龙华区观盛二路 5 号捷顺科技中心 A 座 2306 会议室。
3、会议方式
现场记名投票、网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长唐健先生
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 157 人，代表公司发行在外有表决权股份343,257,078股，占公司发行在外有表决权股份总数的53.6516%（注：截至本次股东大会股权登记日，公司已累计回购部分社会公众股份 3,650,000 股，在计算总股本时扣减已回购股份，公司发行在外有表决权的总股本为639,788,841
股，下同），其中：
（1）现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共 8 人，代表有表决权的股份数为 327,172,324 股，占公司有表决权股份总数的 51.1375%；
（2）通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 149 人，代表有表决权的股份数为 16,084,754 股，占公司有表决权股份总数的 2.5141%；
（3）参加投票的中小股东（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 151 人，代表有表决权的股份数为 16,424,854 股，占公司有表决权股份总数的 2.5672%。
8、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。浙江天册（深圳）律师事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决与网络投票相结合方式对议案作出如下决议：
1、审议通过《关于新增经营范围、修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意股数为 342,297,078 股（其中现场投票 327,172,324 股同意，
网络投票 15,124,754 股同意），占出席会议有表决权股份总数的 99.7203%；反对股数为 930,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2711%；弃权股数为29,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0086%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成票 15,464,854 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 94.1552%；
反对票 930,400 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 5.6646%；弃权票29,600 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.1802%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、逐项审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》。
本议案为普通决议事项，已经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过。具体如下：
2.01、《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
表决结果：同意股数为 339,276,218 股（其中现场投票 327,172,324 股同意，
网络投票 12,103,894 股同意），占出席会议有表决权股份总数的 98.8403%；反对股数为 3,895,160 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.1348%；弃权股数为85,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0250%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成票 12,443,994 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 75.7632%；
反对票 3,895,160 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 23.7150%；弃权票 85,700 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.5218%。
2.02、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意股数为 339,268,818 股（其中现场投票 327,172,324 股同意，
网络投票 12,096,494 股同意），占出席会议有表决权股份总数的 98.8381%；反对股数为 3,896,860 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.1353%；弃权股数为91,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0266%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成票 12,436,594 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 75.7181%；
反对票 3,896,860 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 23.7254%；弃权票 91,400 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.5565%。
2.03、《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》；
表决结果：同意股数为 339,276,218 股（其中现场投票 327,172,324 股同意，
网络投票 12,103,894 股同意），占出席会议有表决权股份总数的 98.8403%；反对股数为 3,891,360 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.1337%；弃权股数为89,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0261%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成票 12,443,994 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 75.7632%；
反对票 3,891,360 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 23.6919%；弃权票 89,500 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.5449%。
2.04、《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》；
表决结果：同意股数为 339,283,218 股（其中现场投票 327,172,324 股同意，
网络投票 12,110,894 股同意），占出席会议有表决权股份总数的 98.8423%；反对股数为 3,883,360 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.1313%；弃权股数为90,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0264%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成票 12,450,994 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 75.8058%；
反对票 3,883,360 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 23.6432%；弃权票 90,500 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.5510%。
2.05、《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》；
表决结果：同意股数为 339,276,318 股（其中现场投票 327,172,324 股同意，
网络投票 12,103,994 股同意），占出席会议有表决权股份总数的 98.8403%；反对股数为 3,891,260 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.1336%；弃权股数为89,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0261%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成票 12,444,094 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 75.7638%；
反对票 3,891,260 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 23.6913%；弃权票 89,500 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.5449%。
2.06、《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；
表决结果：同意股数为 339,241,418 股（其中现场投票 327,172,324 股同意，
网络投票 12,069,094 股同意），占出席会议有表决权股份总数的 98.8301%；反对股数为 3,925,160 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.1435%；弃权股数为90,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0264%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成票 12,409,194 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 75.5513%；
反对票 3,925,160 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 23.8977%；弃权票 90,500 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.5510%。
2.07、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
表决结果：同意股数为 339,252,418 股（其中现场投票 327,172,324 股同意，
网络投票 12,080,094 股同意），占出席会议有表决权股份总数的 98.8333%；反对股数为 3,914,160 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.1403%；弃权股数为
90,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0264%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成票 12,420,194 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 75.6183%；
反对票 3,914,160 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 23.8307%；弃权票 90,500 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.5510%。
2.08、《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》；
表决结果：同意股数为 339,247,618 股（其中现场投票 327,172,324 股同意，
网络投票 12,075,294 股同意），占出席会议有表决权股份总数的 98.8319%；反对股数为 3,919,660 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.1419%；弃权股数为89,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0262%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成票 12,415,394 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 75.5891%；
反对票 3,919,660 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 23.8642%；弃权票 89,800 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.5467%。
2.09、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；
表决结果：同意股数为 339,246,818 股（其中现场投票 327,172,324 股同意，
网络投票 12,074,494 股同意），占出席会议有表决权股份总数的 98.8317%；反对股数为 3,920,660 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.1422%；弃权股数为89,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0261%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成票 12,414,594 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 75.5842%；
反对票 3,920,660 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 23.8703%；弃权票 89,600 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.5455%。
2.10、《关于修订<重大事项决策管理制度>的议案》；
表决结
