证券代码：002607 证券简称：中公教育 公告编号：2025-077
中公教育科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件
及修订并制定公司其他部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。
中公教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 7 日召开第
七届董事会第六次会议，逐项审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》《关 于修订及制定公司其他部分治理制度的议案》。现将相关情况公告如下：
一、《公司章程》及其附件的修订情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国 证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《主 板上市公司规范运作》”）等相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟对《中公 教育科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件（《股东大 会议事规则》《董事会议事规则》）的部分条款进行修订。
《公司章程》及其附件的修订情况详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《<中公教育科技股 份有限公司章程>及其附件修订对照表》。修订后《公司章程》《董事会议事规则》
及 修 订 更 名 后 的 《 股 东 会 议 事 规 则 》 全 文 于 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
上述制度的修订尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，并提请股东大
会授权公司董事会及董事会授权人士办理相应的工商变更登记事宜。
二、公司其他部分治理制度的修订和制定情况
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件等相关规定，公司修订并新制定部分治理制度，具体情况如下：
是否提交
序号 制度名称 制定或修订情况 股东大会
审议
1 《股东大会网络投票实施细则》 修订，更名为《股东会 是
网络投票实施细则》
2 《股东大会累积投票实施细则》 修订，更名为《股东会 是
累积投票实施细则》
3 《独立董事任职及议事制度》 修订 是
4 《关联交易决策制度》 修订 是
5 《募集资金管理办法》 修订 是
6 《对外担保管理制度》 修订 是
7 《委托理财管理制度》 修订 是
8 《对外投资管理制度》 修订 是
9 《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制 修订 是
度》
修订，更名为《董事和
10 《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》 高级管理人员薪酬管理 是
制度》
《董事、监事及高级管理人员持股变动管理制 修订，更名为《董事和
11 高级管理人员持股变动 否
度 》 管理制度》
12 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否
13 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否
14 《提名委员会工作细则》 修订 否
15 《战略及投资委员会工作细则》 修订 否
16 《董事会秘书工作制度》 修订 否
17 《总经理工作细则》 修订 否
18 《独立董事年报工作规程》 修订 否
19 《内部审计制度》 修订 否
20 《信息披露事务管理制度》 修订 否
21 《媒体来访和投资者调研接待工作管理制度》 修订 否
22 《投资者关系工作管理制度》 修订 否
23 《突发事件应急处理制度》 修订 否
24 《外部信息使用人管理制度》 修订 否
25 《重大信息内部报告制度》 修订 否
26 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
27 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否
28 《印章使用管理制度》 修订 否
29 《董事和高级管理人员离职制度》 新制定 否
30 《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》 新制定 否
31 《信息披露暂缓与豁免制度》 新制定 否
上述修订、制定后的制度全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
中公教育科技股份有限公司董事会
二〇二五年十一月七日
