证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2025-069
债券代码：127104 债券简称：姚记转债
上海姚记科技股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
1）会议召开时间：2025 年 11 月 18 日下午 14:30
2）会议召开地点：上海市嘉定区曹安路 4218 号一楼会议室
3）会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4）会议召集人：公司董事会
5）会议主持人：副董事长 YAO SHUOYU 先生
6）本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
参加本次股东会的股东及股东代表 282 名，代表有表决权股份 112,727,925
股，占公司有表决权股份总数的 26.991251%，其中：参加现场会议的股东及代表 5 名，代表有表决权股份 104,554,804 股，占公司有表决权股份总数的25.034302%；参加网络投票的股东 277 人，代表有表决权股份 8,173,121 股，占公司有表决权股份总数的 1.956949%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 280 人，代表股份 8,173,421 股，占公司有表决
权股份总数的 1.957020%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 300 股，
占公司有表决权股份总数的 0.000072%。通过网络投票的股东 277 人，代表股份
8,173,121 股，占公司有表决权股份总数的 1.956949%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。
（二）本次股东会审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
参加表决的股数为 112,727,925 股，表决结果为：
赞成：112,423,025 股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.729526%；
反对：245,800 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.218047%；
弃权：59,100 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.052427%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果：
赞成：7,868,521 股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的96.269616%；
反对：245,800 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 3.007309%；
弃权：59,100 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.723075%。
2、逐项审议通过了《关于修订部分公司制度的议案》
2.01、审议通过了《关于修订<股东会议事规>》的议案》
参加表决的股数为 112,727,925 股，表决结果为：
赞成：110,531,066 股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的 98.051185%；
反对：2,135,259 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 1.894170%；
弃权：61,600 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.054645%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果：
赞成：5,976,562 股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的73.121916%；
反对：2,135,259 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的26.124422%；
弃权：61,600 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.753662%。
2.02、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>》的议案》
参加表决的股数为 112,727,925 股，表决结果为：
赞成：110,527,266 股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的 98.047814%；
反对：2,137,959 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 1.896566%；
弃权：62,700 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.055621%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果：
赞成：5,972,762 股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的73.075423%；
反对：2,137,959 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的26.157456%；
弃权：62,700 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.767121%。
2.03、审议通过了《关于修订<独立董事制度>》的议案》
参加表决的股数为 112,727,925 股，表决结果为：
赞成：110,525,666 股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的 98.046394%；
反对：2,139,959 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 1.898340%；
弃权：62,300 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.055266%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果：
赞成：5,971,162 股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的73.055848%；
反对：2,139,959 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的26.181926%；
弃权：62,300 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.762227%。
2.04、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>》的议案》
参加表决的股数为 112,727,925 股，表决结果为：
赞成：110,524,066 股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的 98.044975%；
反对：2,135,859 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 1.894703%；
弃权：62,800 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.060322%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果：
赞成：5,969,562 股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的73.036272%；
反对：2,135,859 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的26.131763%；
弃权：62,800 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.831965%。
2.05、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>》的议案》
参加表决的股数为 112,727,925 股，表决结果为：
赞成：110,535,466 股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的 98.055088%；
反对：2,130,459 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 1.889912%；
弃权：62,000 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.055000%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果：
赞成：5,980,962 股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的73.175749%；
反对：2,130,459 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的26.065695%；
弃权：62,000 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.758556%。
3、审议通过了《关于增补董事的议案》
参加表决的股数为 112,727,925 股，表决结果为：
赞成：112,029,766 股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.380669%；
反对：636,359 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.564509%；
弃权：61,800 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.054822%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果：
赞成：7,475,262 股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的91.458179%；
反对：636,359 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 7.785712%；
弃权：61,800 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.756109%。
4、会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
参加表决的股数为 112,727,925 股，表决结果为：
赞成：112,162,366 股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.498297%；
反对：522,259 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.463292%；
弃权：43,300 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.038411%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果：
赞成：7,607,862 股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的93.080511%；
反对：522,259 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 6.389723%；
弃权：43,300 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.529766%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由上海市通力律师事务所律师见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法、有效, 本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
2．法律意见书
特此公告。
上海姚记科技股份有限公司董事会
2025年11月18日
