002602 深市 世纪华通

证券代码：002602          证券简称：世纪华通          公告编号：2024-022
            浙江世纪华通集团股份有限公司

          第六届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会
第一次会议于 2024 年 3 月 11 日在上海市浦东新区海趣路 58 号 1 号楼 11 楼会议室
以现场结合通讯的方式召开。经与会监事一致提议，于提议当日召开监事会，故本次会议通知及会议资料以口头、书面文件等方式发出。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，其中监事浦晓成先生以通讯表决方式与会。会议由公司半数以上监事推举公司监事王辉先生主持。本次会议的召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议通过了以下议案：

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  为保证监事会工作的正常开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，同意选举王辉先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满为止。

  具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-023）。

  三、备查文件

  1、与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司监事会
        二〇二四年三月十一日