证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2023-144
龙佰集团股份有限公司
2023年第八次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议时间：2023 年 12 月 7 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：2023 年 12 月 7 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 7 日上午
9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 7 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：公司会议室。
3、召集人：公司董事会。
4、召开方式：现场和网络投票相结合。
5、主持人：董事长和奔流先生。
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
出席方式 股东人数 股份总数 占公司股份总数的比例（%）
现场参会 35 961,663,514 40.2995
网络参会 328 234,402,481 9.8229
合计 363 1,196,065,995 50.1223
其中：参加本次会议的中小投资者共 353 人，代表有表决权的股份 296,540,148
股，占公司股份总数的 12.4268％。
8、公司董事、监事出席了本次股东大会现场会议，公司高级管理人员和见证律师列席了股东大会现场会议，本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案的审议和表决情况
（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
（二）本次股东大会审议通过了如下议案：
提案 1.00 《关于所属子公司云南国钛金属股份有限公司首次公开发行股票并在
深圳证券交易所主板上市的议案》
总表决情况：
同意 1,195,692,427 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9688％；反对 372,968
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0312％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 296,166,580 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8740％；反对 372,968
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1258％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0002％。
该提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3
以上通过，且获得出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
提案 2.00 《关于分拆所属子公司云南国钛金属股份有限公司至深圳证券交易所
主板上市符合相关法律、法规规定的议案》
总表决情况：
同意 1,195,692,427 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9688％；反对 372,968
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0312％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 296,166,580 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8740％；反对 372,968
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1258％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0002％。
该提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3
以上通过，且获得出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
提案 3.00 《关于所属子公司分拆上市符合＜上市公司分拆规则（试行）＞的议
案》
总表决情况：
同意 1,195,692,427 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9688％；反对 372,968
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0312％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 296,166,580 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8740％；反对 372,968
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1258％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0002％。
该提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3
以上通过，且获得出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
提案 4.00 《关于审议＜关于分拆所属子公司云南国钛金属股份有限公司至深圳
证券交易所主板上市的预案＞的议案》
总表决情况：
同意 1,195,692,427 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9688％；反对 372,968
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0312％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 296,166,580 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8740％；反对 372,968
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1258％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0002％。
该提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3
以上通过，且获得出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
提案 5.00 《关于分拆所属子公司云南国钛金属股份有限公司于深圳证券交易所
主板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》
总表决情况：
同意 1,195,692,427 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9688％；反对 372,968
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0312％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 296,166,580 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8740％；反对 372,968
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1258％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0002％。
该提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3
以上通过，且获得出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
提案 6.00 《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》
总表决情况：
同意 1,195,705,327 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9698％；反对 360,068
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0301％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 296,179,480 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8784％；反对 360,068
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1214％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0002％。
该提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3
以上通过，且获得出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
提案 7.00 《关于所属子公司云南国钛金属股份有限公司具备相应的规范运作能
力的议案》
总表决情况：
同意 1,195,705,327 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9698％；反对 360,068
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0301％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 296,179,480 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8784％；反对 360,068
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1214％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0002％。
该提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3
以上通过，且获得出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
提案 8.00 《关于所属子公司云南国钛金属股份有限公司分拆上市履行法定程序
的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
总表决情况：
同意 1,195,692,427 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9688％；反对 372,968
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0312％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 296,166,580 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8740％；反对 372,968
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1258％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0002％。
该提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3
以上通过，且获得出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
提案 9.00 《关于本次分拆目的、必要性、商业合理性及可行性分析的议案》
总表决情况：
同意 1,195,692,427 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9688％；反对 372,968
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0312％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 296,166,580 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8740％；反对 372,968
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1258％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0002％。
该提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3
以上通过，且获得出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
提案 10.00 《关于部分董事、高级管理人员在分拆所属子公司持股的议案》
总表决情况：
同意 1,167,967,933 股，占出席会议所有股
查看PDF原文
