证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2025040
债券代码：127093 债券简称：章鼓转债
山东省章丘鼓风机股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“山东章鼓”）第五届董事会第二十一次会议于2025年7月24日上午09时30分在公司二楼会议室以现场会议的方式召开。
本次会议通知已于 2025 年 7 月 17 日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体董事、监事。
应参加会议董事 15 名，实到董事 15 名。本次会议由董事长方润刚先生主持，公司高级管理人员、监事会成员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事以现场投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步提升上市公司规范运作水平，公司拟对《公司章程》进行修订，同时，为贯彻落实新修订的《公司法》及国务院国资委《关于印发<深化国有企业监事会改革实施方案>的通知》（国资发改办（2024）51 号）要求，进一步优化公司法人治理结构并提升治理效能，更好地适应法律法规变化情况，由公司董事会审计委员会承接行使《公司法》规定的监事会职权。
《关于变更注册资本、修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025041）将刊登在 2025 年
7 月 25 日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
修订后的《山东省章丘鼓风机股份有限公司章程（2025 年 7 月）》具体内容详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
该项议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 15 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。
2、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步提升上市公司规范运作水平，公司拟对《股东会议事规则》进行修订。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《股东会议事规则（2025年 7 月）》。
该项议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 15 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。
3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步提升上市公司规范运作水平，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则（2025年 7 月）》。
该项议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 15 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。
4、审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步提升上市公司规范运作水平，公司拟对以下 23 项制度进行修订、完善，具体修订制度如下：
序号 制度名称 是否提交股东会
1 《独立董事工作制度》 是
2 《对外担保管理制度》 是
3 《关联交易决策制度》 是
4 《募集资金管理制度》 是
5 《防范控股股东及其关联方资金占用制度》 是
6 《股东会网络投票实施细则》 是
7 《重大经营决策程序规则》 是
8 《信息披露管理制度》 否
9 《内部审计制度》 否
10 《内幕信息知情人管理制度》 否
11 《投资者关系管理制度》 否
12 《选聘会计师事务所专项制度》 否
13 《总经理工作细则》 否
14 《董事会秘书工作细则》 否
《董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动
15 否
管理制度》
16 《控股子公司管理制度》 否
17 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 否
18 《外部信息报送和使用管理制度》 否
19 《重大信息内部报告制度》 否
20 《审计委员会工作细则》 否
21 《提名委员会工作细则》 否
22 《薪酬与考核委员会工作细则》 否
23 《战略委员会工作细则》 否
修订后的相关制度具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
以上第 1 项-第 7 项制度尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 15 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。
5、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步提升上市公司规范运作水平，公司拟制定
《董事、高级管理人员离职管理制度》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人员离职管理制度》。
表决结果：同意 15 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。
6、审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
公司于 2025 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于补充确认
2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关联交易的议案》，该议案已经 2024 年度股东
大会审议通过。根据公司日常生产经营业务的需要，预计公司与关联方上海力脉环保设备有限公司、广州市拓道新材料科技有限公司、山东章鼓高孚智能制造科技有限公司、安徽同欣智能科技有限公司、河北协同环境科技有限公司、河北协同化学有限公司发生关联销售产品等日常关联交易，需增加日常关联交易额度 12,870 万元。
《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025042）将刊登在
2025 年 7 月 25 日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该项议案已经公司董事会审计委员会以及独立董事专门会议审议通过。
关联董事王崇璞先生、杨彦文先生、柏泽魁先生、袭吉祥先生进行了回避表决。
该项议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 4 人。
7、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司拟开展董事会的换届选举工作，经公司提名委员会资格审查，公司董事会同意提名方润刚先生、方树鹏先生、李云波先生、逯光玖先生、陈锋先生、杨彦文先生为非独立董事候选人，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会非独立董事，任期三年。
《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025043）将刊登在 2025 年 7 月 25 日的
《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
该项议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。
表决结果：同意 15 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。
8、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司拟开展董事会的换届选举工作，经公司提名委员会资格审查，公司董事会同意提名万熠先生、李华女士、孙杰先生、梁兰锋先生为独立董事候选人。由以上提名的独立董事候选人共同组成公
