证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2022-018
安徽金禾实业股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年3 月 20 日召开了第五届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：
一、注册资本变更情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】991号”文核准，公司于2017年11月1日公开发行了600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60,000万元。
经深圳证券交易所“深证上[2017]757号”文同意，公司60,000万元可转换公司债券于2017年11月27日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“金禾转债”，债券代码“128017”。
根据相关规定和《安徽金禾实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）规定，公司本次发行的可转债转股期为2018年8月7日至2023年11月1日。
截至2021年12月31日，“金禾转债”因转股减少230,900元，转股数量为10,424股，剩余可转债余额551,888,700元。
2021年度，“金禾转债”因转股减少230,900元，转股数量为10,424股，根据上述转股情况，公司总股本将由560,903,311股变更为560,913,735股，注册资本将由560,903,311元变更为560,913,735元。
二、公司章程修订情况
鉴于公司注册资本的变更，结合《上市公司章程指引（2022年修订）》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件，对《公司章程》进
行相应修订调整。
序号 原公司章程条款 修订后公司章程条款
1 第一章第六条 公司注册资本为人民币 第一章第六条 公司注册资本为人民币
560,903,311元。 560,913,735元。
第一章第十二条 公司根据中国共产党
2 新增 章程的规定，设立共产党组织、开展党
的活动。公司为党组织的活动提供必要
条件。
3 第三章第十八条 公司股份总数为 第 三 章 第 十 九 条 公 司股 份 总 数 为
560,903,311股，均为普通股。 560,913,735股，均为普通股。
第三章第二十二条 公司在下列情况下，
可以依照法律、行政法规、部门规章和 第三章第二十三条 公司不得收购本公
本章程的规定，收购本公司的股份： 司股份。但是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公 （二）与持有本公司股票的其他公
司合并； 司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或 （三）将股份用于员工持股计划或
者股权激励； 者股权激励；
4 （四）股东因对股东大会作出的公 （四）股东因对股东大会作出的公
司合并、分立决议持异议，要求公司收 司合并、分立决议持异议，要求公司收
购其股份的； 购其股份的；
（五）将股份用于转换上市公司发 （五）将股份用于转换上市公司发
行的可转换为股票的公司债券； 行的可转换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东 （六）公司为维护公司价值及股东权益
权益所必需。 所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司
股份的活动。
第三章第二十三条 公司收购本公司股 第三章第二十四条 公司收购本公司股
份，可以通过公开的集中交易方式，或 份，可以通过公开的集中交易方式，或
者法律法规和中国证监会认可的其他方 者法律法规和中国证监会认可的其他方
式进行。 式进行。
5 公司因本章程第二十二条第（三）项、 公司因本章程第二十三条第一款第
第（五）项、第（六）项的原因收购本 （三）项、第（五）项、第（六）项的
公司股份的，应当通过公开的集中交易 原因收购本公司股份的，应当通过公开
方式进行。 的集中交易方式进行。
第三章第二十四条 公司因本章程第二 第三章第二十五条 公司因本章程第二
十二条第（一）项、第（二）项的原因 十三条第（一）项、第（二）项的原因
收购本公司股份的，应当经股东大会决 收购本公司股份的，应当经股东大会决
议；公司因本章程第二十二条第（三） 议；公司因本章程第二十三条第（三）
项、第（五）项、第（六）项的原因收 项、第（五）项、第（六）项的原因收
6 购本公司股份的，应当经三分之二以上 购本公司股份的，应当经三分之二以上
董事出席的董事会会议决议。 董事出席的董事会会议决议。
公司依照第二十二条规定收购本公 公司依照第二十三条规定收购本公
司股份后，属于第（一）项情形的，应 司股份后，属于第（一）项情形的，应
当自收购之日起 10 日内注销；属于第 当自收购之日起 10 日内注销；属于第
（二）项、第（四）项情形的，应当在 （二）项、第（四）项情形的，应当在 6
6 个月内转让或者注销；属于第（三） 个月内转让或者注销；属于第（三）项、
项、第（五）项、第（六）项情形的， 第（五）项、第（六）项情形的，将不
将不超过本公司已发行股份总额的10%， 超过本公司已发行股份总额的 10%，并应
并应当在 3 年内转让或者注销。 当在 3 年内转让或者注销。
第四章第三十六条 公司股东承担下列 第四章第三十七条 公司股东承担下列
义务： 义务：
（一）遵守法律、行政法规和本章 （一）遵守法律、行政法规和本章
程； 程；
（二）依其所认购的股份和入股方 （二）依其所认购的股份和入股方
式缴纳股金； 式缴纳股金；
（三）除法律、法规规定的情形外， （三）除法律、法规规定的情形外，
不得退股； 不得退股；
（四）不得滥用股东权利损害公司 （四）不得滥用股东权利损害公司
7 或者其他股东的利益；不得滥用公司法 或者其他股东的利益；不得滥用公司法
人独立地位和股东有限责任损害公司债 人独立地位和股东有限责任损害公司债
权人的利益；公司股东滥用股东权利给 权人的利益；
公司或者其他股东造成损失的，应当依 （五）法律、行政法规及本章程规
法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法 定应当承担的其他义务。
人独立地位和股东有限责任，逃避债务， 公司股东滥用股东权利给公司或者
严重损害公司债权人利益的，应当对公 其他股东造成损失的，应当依法承担赔
司债务承担连带责任。 偿责任。公司股东滥用公司法人独立地
（五）法律、行政法规及本章程规定应 位和股东有限责任，逃避债务，严重损
当承担的其他义务。 害公司债权人利益的，应当对公司债务
承担连带责任。
第四章第三十九条 股东大会是公司的 第四章第四十条 股东大会是公司的权
权力机构，依法行使下列职权： 力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资 （一）决定公司的经营方针和投资
计划； 计划；
（二）选举和更换非由职工代表担 （二）选举和更换非由职工代表担
任的董事、监事,决定有关董事、监事的 任的董事、监事,决定有关董事、监事的
报酬事项； 报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预 （五）审议批准公司的年度财务预
算方案、决算方案； 算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方 （六）审议批准公司的利润分配方
案和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案；
8 （七）对公司增加或者减少注册资 （七）对公司增加或者减少注册资
本作出决议； 本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、 （九）对公司合并、分立、解散、
清算或者变更公司形式作出决议； 清算或者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师 （十一）对公司聘用、解聘会计师
事务所作出决议； 事务所作出决议；
（十二）审议批准第四十条规定的 （十二）审议批准第四十一条规定
担保事项； 的担保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、 （十三）审议公司在一年内购买、
出售重大资产超过公司最近一期经审计 出售重大资产超过公司最近一期经审计
总资产 30％的事项；
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