证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2025-087
南宁八菱科技股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十三次会议
于 2025 年 10 月 30 日（星期四）15:00 在公司三楼会议室以现场结合通讯表决
方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 27 日通过专人、通讯的方式送达全体董
事。本次会议由董事长顾瑜女士主持。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7人（其中，潘明章先生以通讯表决方式出席会议）。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事逐项审议，会议以记名投票方式通过如下议案：
(一)审议通过《2025 年第三季度报告》
具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》(公告编号:2025-088)。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
(二)审议通过《2025 年前三季度利润分配方案》
为积极回报股东，董事会制定公司 2025 年前三季度利润分配方案如下：以
公司现有总股本 283,331,157 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00
元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配拟派发现金红利合计约 5,666.62 万元。
具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年前三季度利润分配方案的公告》(公告编号:2025-089)。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。本次利润分配方案在股东会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。
(三)审议通过《关于调整第一期股票期权激励计划行权价格的议案》
鉴于公司拟实施 2025 年前三季度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《第一期股票期权激励计划（草案）》（2025 年 7 月修订）的有关规定，以及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司第一期股票期权激励计划的行权价格进行相应调整，本次调整后，行权价格由 5.5 元/份调整为 5.3 元/份。
具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整第一期股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号:2025-090)。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，获得通过。董事刘汉
桥先生和赖品带女士作为本次股票期权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。本次调整在股东会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。
(四)审议通过《关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的议案》
鉴于公司拟实施 2025 年前三季度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《第二期股票期权激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2025年第三次临时股东会的授权，董事会对公司第二期股票期权激励计划的行权价格进行相应调整，本次调整后，行权价格由 6.5 元/份调整为 6.3 元/份。
具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号:2025-091)。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，获得通过。董事刘汉
桥先生作为本次股票期权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。本次调整在股东会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。
(五) 审议通过《关于第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》
鉴于公司第一期员工持股计划存续期展期期限将于 2026 年 1 月 20 日届满，
其所持公司股票目前尚未出售完毕，经董事会审议通过，同意将本次员工持股计
划存续期继续展期 2 年（即至 2028 年 1 月 20 日止）。展期期限内，若本次员工
持股计划所持公司股票全部出售完毕，则本次员工持股计划可提前终止。
具体内容详见公司于同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第一期员工持股计划存续期继续展期的公告》(公告编号:2025-092)。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，获得通过。董事杨经
宇先生、刘汉桥先生和赖品带女士作为本次员工持股计划持有人，对本议案回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。
(六) 审议通过《关于第二期员工持股计划存续期继续展期的议案》
鉴于公司第二期员工持股计划存续期展期期限将于2025年11月11日届满，其所持公司股票目前尚未出售完毕，经董事会审议通过，同意将本次员工持股计
划存续期继续展期 2 年（即至 2027 年 11 月 11 日止）。展期期限内，若本次员工
持股计划所持公司股票全部出售完毕，则本次员工持股计划可提前终止。
具体内容详见公司于同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第二期员工持股计划存续期继续展期的公告》(公告编号:2025-093)。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。
(七) 审议通过《关于第五期员工持股计划存续期展期的议案》
鉴于公司第五期员工持股计划存续期将于 2025 年 12 月 15 日届满，其所持
公司股票目前尚未出售完毕，经董事会审议通过，同意将本次员工持股计划存续
期展期 2 年（即至 2027 年 12 月 15 日止）。展期期限内，若本次员工持股计划所
持公司股票全部出售完毕，则本次员工持股计划可提前终止。
具体内容详见公司于同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第五期员工持股计划存续期展期的公告》(公告编号:2025-094)。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，获得通过。刘汉桥先
生和赖品带女士作为本次员工持股计划持有人，对本议案回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。
三、备查文件
1.第七届董事会第二十三次会议决议；
2.第七届董事会审计委员会第十七次会议决议；
3.第七届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 31 日
