002592 深市 ST八菱

 证券代码:002592        证券简称: ST 八菱        公告编号:2023-074
              南宁八菱科技股份有限公司

            第七届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第五次会议于
2023 年 12 月 8 日（星期五）上午 10:00 在公司三楼会议室以现场表决方式召开。
会议通知已于 2023 年 12 月 6 日通过专人、通讯的方式传达全体监事。本次会议
由公司监事会主席魏远海先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经全体与会监事审议，会议以记名投票方式通过如下议案：

    (一)  审议通过《关于补选第七届监事会非职工代表监事的议案》

  表决结果：同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会主席辞职暨补选监事的公告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、备查文件

    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第五次会议决议。

    特此公告。

                                        南宁八菱科技股份有限公司

                                                  监事会

                                              2023 年 12 月 9 日