002586 深市 *ST围海

证券代码：002586              证券简称：*ST 围海            公告编号：2024-036
          浙江省围海建设集团股份有限公司

          第七届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

  浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会第
十次会议通知于 2024 年 4 月 19 日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于
2024 年 4 月 22 日以通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，
符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由董事长沈海标先生主持，会议经投票表决形成如下决议：

  一、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于董事、总经理代
行财务总监职责的议案》。

  详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于董事、总经理代行财务总监职责的公告》。

  二、备查文件：

  第七届董事会第十次会议决议

  特此公告

                                      浙江省围海建设集团股份有限公司
                                                  董事会

                                          二〇二四年四月二十三日