证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2024-005
福建省闽发铝业股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会
议(以下简称“本次会议”)于 2024 年 4 月 1 日以现场和视频相结合的方式在公
司东田研发楼三楼会议室召开，本次会议于 2024 年 3 月 20 日以微信及短信的方
式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次董事会会议由董事长江宇先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年年度报告及其
摘要》。
《2023 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2023 年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。
（二）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度总经理工作
报告》。
《2023年度总经理工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度董事会工作
报告》。
《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理”。
公司现任独立董事涂书田先生、李肇兴先生、曾繁英女士及报告期内离任独立董事陈金龙先生分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将
在公司 2023 年 度股东 大会 上述职 ，述 职报 告详细 内容 见巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
(四)以 9 票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《2023 年度财务决算报告》。
2023 年，公司 实现营 业收入 2,823,984,214.99 元，比 去年同期的
2,791,306,251.15 元，增长 1.17%；营业成本 2,657,468,941.14 元，比去年同期的 2,593,342,185.05 元,增长 2.47%；归属于上市公司股东的净利润为26,862,944.15 元，比去年同期的 49,920,991.94 元同比下降了 46.19%。
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
(五)以 9 票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《2023 年度利润分配预案》。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。
本议案需提请公司 2023 年度股东大会审议。
(六)以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度内部控制自我
评价报告》。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
(七) 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度社会责任报
告》。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度社会责任报告》。
（八）以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2024 年度日常
关联交易预计》的议案，关联董事黄长远回避，不参与表决。
具体内 容详 见公司 指定 信息披 露媒 体《 证券时 报》 和巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年度日常关联交易预计的公告》。
公司 2024 年第一次独立董事专门会议已审议通过该议案。
（九）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于开展 2024 年度
期货套期保值业务方案》的议案。
具体内 容详 见公司 指定 信息披 露媒 体《 证券时 报》 和巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于开展 2024 年度期货套期保值业务
的公告》。
本议案需提请公司 2023 年度股东大会审议。
（十）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于开展 2024 年度
远期结售汇业务方案》的议案。
具体内 容详 见公司 指定 信息披 露媒 体《 证券时 报》 和巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于开展 2024 年度远期结售汇业务的
公告》。
本议案需提请公司 2023 年度股东大会审议。
（十一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向银行申请综
合授信额度》的议案。
具体内 容详 见公司 指定 信息披 露媒 体《 证券时 报》 和巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
（十二）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司未来三年分红
回报规划（2024 年-2026 年）》的议案。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司未来
三年分红回报规划（2024 年-2026 年）》。
本议案需提请公司 2023 年度股东大会审议。
（十三）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于修订《公司章程》
的议案。
公司章程主要修订如下：
序号 修订前 修订后
1 第五条 公司住所：福建省泉州市南 第五条 公司住所：福建省泉州市南
安市东田镇蓝溪村（一期）11幢1-3层， 安市东田镇蓝溪街228号闽发研发楼，邮
邮政编码：362303 政编码：362303
第一百条 第一百条
…… ……
2 违反本条规定选举、委派董事的，该 违反本条规定选举董事的，该选举无
选举、委派或者聘任无效。董事在任职期 效。董事在任职期间出现本条情形的，公
间出现本条情形的，公司解除其职务。 司解除其职务。
第一百六十条 公司实施积极的利润 第一百六十条 公司实施积极的利润
分配政策，严格遵守下列规定： 分配政策，严格遵守下列规定：
（一）利润分配原则 （一）利润分配原则
公司的利润分配应重视对投资者的 公司的利润分配应重视对投资者的
合理回报，保持利润分配的连续性和稳定 合理回报，保持利润分配的连续性和稳定
性，并符合法律、法规的相关规定；公司 性，并符合法律、法规的相关规定；公司
利润分配不得超过累计可供分配利润的 利润分配不得超过累计可供分配利润的
范围，不得损害公司持续经营能力。 范围，不得损害公司持续经营能力。
（二）利润分配政策 （二）利润分配政策
1、公司可以采取现金方式、股票方 1、公司可以采取现金方式、股票方
式或者现金与股票相结合的方式分配股 式或者现金与股票相结合的方式分配股
3 利。 利。
2、公司将优先采取现金方式分配利 2、公司将优先采取现金方式分配利
润，在符合《公司法》等相关法律法规及 润，在符合《公司法》等相关法律法规及
《公司章程》等规章制度的有关规定和条 《公司章程》等规章制度的有关规定和条
件下，每连续三年至少进行一次现金分 件下，每连续三年至少进行一次现金分
红，且以现金方式累计分配的利润不少于 红，且以现金方式累计分配的利润不少于
该三年实现的年均可分配利润的30%。 该三年实现的年均可分配利润的30%。
3、在满足上述现金股利分配的情况 3、在满足上述现金股利分配的情况
下，公司可以采取股票股利或资本公积金 下，公司可以采取股票股利或资本公积金
转增资本的方式分配股利。 转增资本的方式分配股利。采用股票股利
4、公司董事会可以根据公司的盈利 或资本公积金转增资本的方式分配股利
情况及资金需求状况提议公司进行中期 的，应当具有公司成长性、每股净资产的
现金分配。 摊薄等真实合理因素。
5、公司股东大会审议通过利润分配 4、公司董事会可以根据公司的盈利
方案后，公司董事会须在股东大会召开后 情况及资金需求状况提议公司进行中期
2个月内完成股利（或股份）的派发事项。 现金分配。
6、公司在进行现金分红时董事会应 5、公司股东大会对利润分配方案作
当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自 出决议后，或公司董事会根据年度股东大
身经营模式、盈利水平以及是否有重大资 会审议通过的下一年中期分红条件和上
金支出安排等因素，区分下列情形，并按 限制定具体方案后，须在两个月内完成股
照本章程规定的程序，提出差异化的现金 利（或股份）的派发事项。
分红政策： 6、公司在进行现金分红时董事会应
（1）．公司发展阶段属成熟期且无重 当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自
大资金支出安排的，进行利润分配时，现 身经营模式、盈利水平、债务偿还能力以
金分红在本次利润分配中所占比例最低 及是否有重大资金支出安排和投资者回
应达到 80%； 报等因素，区分下列情形，并按照本章程
（2）．公司发展阶段属成熟期且有重 规定的程序，提出差异化的现金分红政
大资金支出安排的，进行利润分配时，现 策：
金分红在本次利润分配中所占比例最低 （1）公司发展阶段属成熟期且无重
应达到 40%； 大资金支出安排的，进行利润分配时，现
（3）．公司发展阶段属成长期且有重 金分红在本次利润分配中所占比例最低
查看PDF原文
