002578 深市 闽发铝业

证券代码：002578        证券简称：闽发铝业        公告编号：2021-026
            福建省闽发铝业股份有限公司

    第五届董事会 2021 年第一次临时会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    （一）福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
2021 年第一次临时会议通知以电子邮件及电话的方式于 2021 年 6 月 7 日向各位
董事发出。

    （二）本次董事会会议于 2021 年 6 月 11 日以现场和视频的方式在公司 9
楼会议室召开。

    （三）本次董事会会议应出席 5 人，实际出席 5 人。

    （四）本次董事会会议由出席会议全体董事共同推举黄长远先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。

    （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于补选公司第五届
董事会非独立董事》的议案。

    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事辞职及补选董事的公告》。

    公司独立董事对上述事项发表了独立意见，全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于第五届董事会 2021 年第一次临时会议相关事项的独立意见》。

  本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会进行审议。

    （二）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于修订《公司章程》
的议案。


    公司章程主要修订如下：

序                修订前                            修订后

号

                                        第六十九条  股东大会由董事长
        第六十九条 股东大会由董事长 主持。董事长不能履行职务或不履行职
    主持。董事长不能履行职务或不履行 务时，由副董事长（公司有两位或两位
 1  职务时，由半数以上董事共同推举的 以上副董事长的，由半数以上董事共同
    一名董事主持。                  推举的副董事长主持）主持，副董事长
        ……                        不能履行职务或者不履行职务时，由半
                                    数以上董事共同推举的一名董事主持。
                                        ……

        第一百一十一条 董事会由九名    第一百一十一条 董事会由九名董
 2  董事组成，设董事长一名。董事会成 事组成，设董事长一名，设副董事长两
    员中包括三名独立董事。          名。董事会成员中包括三名独立董事。

        第一百一十五条 ......（三）    第一百一十五条 ......（三）除
 3  除本章程第四十二条规定的须提交 本章程第四十三条规定的须提交股东
    股东大会审议通过的对外担保之外 大会审议通过的对外担保之外的其他
    的其他对外担保事项；……        对外担保事项；……

        第一百一十六条 董事长由董事    第一百一十六条 董事长、副董事
 4  会以全体董事的过半数选举产生。  长由董事会以全体董事的过半数选举
                                    产生。

                                        第一百一十八条 公司副董事长协
                                    助董事长工作，董事长不能履行职务或
        第一百一十八条 董事长不能履 者不履行职务的，由副董事长履行职务
 5  行职务或者不履行职务的，由半数以 (有两位或两位以上副董事长的，由半
    上董事共同推举一名董事履行职务。 数以上董事共同推举的副董事长履行
                                    职务)；副董事长不能履行职务或者不
                                    履行职务的，由半数以上董事共同推举
                                    一名董事履行职务。

        第一百八十五条 公司有本章程    第一百八十五条 公司有本章程第
    第一百八十二条第（一）项情形的， 一百八十四条第（一）项情形的，可以
    可以通过修改本章程而存续。依照此 通过修改本章程而存续。依照此规定修
    规定修改本章程，须经出席股东大会 改本章程，须经出席股东大会会议的股
    会议的股东所持表决权的 2/3 以上 东所持表决权的 2/3 以上通过。

    通过。                              公司因本章程第一百八十四条第
        公司因本章程第一百八十二条 （一）项、第（二）项、第（四）项、
 6  第（一）项、第（二）项、第（四） 第（五）项规定而解散的，应当在解散
    项、第（五）项规定而解散的，应当 事由出现之日起 15 日内成立清算组，
    在解散事由出现之日起 15 日内成立 开始清算。清算组由董事或者股东大会
    清算组，开始清算。清算组由董事或 确定的人员组成。逾期不成立清算组进
    者股东大会确定的人员组成。逾期不 行清算的，债权人可以申请人民法院指
    成立清算组进行清算的，债权人可以 定有关人员组成清算组进行清算。

    申请人民法院指定有关人员组成清    公司因本章程第一百八十四条第
    算组进行清算。                  (三)项情形而解散的，清算工作由合并

      公司因本章程第一百八十二条 或者分立各方当事人依照合并或者分
  第(三)项情形而解散的，清算工作由 立时签订的合同办理。

  合并或者分立各方当事人依照合并

  或者分立时签订的合同办理。

    修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会进行审议。

    （三）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2021 年第一
次临时股东大会》的议案。

    《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见公司指定信
息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、公司第五届董事会 2021 年第一次临时会议决议。

    2、独立董事关于第五届董事会 2021 年第一次临时会议相关事项的独立意
见

    特此公告。

                                          福建省闽发铝业股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 6 月 11 日