002567 深市 唐人神

证券代码：002567          证券简称：唐人神          公告编号：2021-179
      唐人神集团股份有限公司

 第八届董事会第四十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十三次会
议于 2021 年 10 月 27 日下午 15 时 30 分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发
区栗雨工业园公司总部会议室以通讯及现场相结合的方式召开，本次会议的通知
已于 2021 年 10 月 23 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监
事和高级管理人员。

    本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 人，9 名董
事均以书面的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》和《唐人神集团股份有限公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。会议经过讨论，一致通过以下决议：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议 2021
年第三季度报告的议案》。

    《唐人神集团股份有限公司 2021 年第三季度报告》详见信息披露媒体－巨
潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于计提存
货跌价准备的议案》。

    本次计提的存货跌价准备金额共计人民币 167,668,049.56 元，影响减少公司
2021 年 1-9 月利润总额 167,668,049.56 元，减少公司净利润 167,668,049.56 元，
报告期末所有者权益减少 167,668,049.56 元。

    经审核，董事会认为：本次计提存货跌价准备遵循并符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定，是根据相关存货的实际情况并基于谨慎性原则而作出的，计提存货跌价准备依据充分、公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。


    《关于计提存货跌价准备的公告》详见信息披露媒体－巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

    特此公告。

                                        唐人神集团股份有限公司董事会
                                              二〇二一年十月二十七日