证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2025-046
吉林省集安益盛药业股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定
公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》， 具体情况如下：
一、取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，监事会取消后，监事将自动离任，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《吉林省集安益盛药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中相关条款及其他涉及监事会的相关条款亦作出相应修订。公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理取消监事会及《公司章程》修订的工商变更登记备案等相关事项。
本次取消监事会事项尚需提交公司股东会审议，在股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第九届监事会仍将严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定的要求履行职责，继续对公司财务情况及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督，维护公司及全体股东的利益。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对各位监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢！
二、《公司章程》修订情况
鉴于上述调整情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》部分条款进行修订。
原有条款 修订后条款
因条款增删、顺序调整导致条款序号调整、相关援引条款序号变化、标点符号调整、阿拉伯数字与中文大写数字调整等无实质性内容变更的，以及仅涉及文字表述如“股东大会”调整为“股东会”、“或”调整为“或者”、“半数以上”调整为“过半数”、“总经理和其他高级管理人员”调整为“高级管理人员”，由“监事会”调整为“审计委员会”及对应删除“监事”内容等与法律法规原文保持一致的，不再逐一列示。
第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和行据《中华人民共和国公司法》(以下简 为，根据《中华人民共和国公司法》(以称《公司法》）、《中华人民共和国证券 下简称《公司法》）、《中华人民共和国法》(以下简称《证券法》)和其他有关 证券法》(以下简称《证券法》)和其他
规定，制订本章程。 有关规定，制定《吉林省集安益盛药业
股份有限公司章程》（以下称“本章程”
或“公司章程”）。
第七条 公司的营业期限为长期。 第七条 公司为永久存续的股份有限公
司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
公司董事长为代表公司执行公司事务
的董事。
董事长辞任的，视为同时辞去法定
代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人
职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公股东以其认购的股份为限对公司承担 司承担责任，公司以其全部财产对公司责任，公司以其全部财产对公司的债务 的债务承担责任。
承担责任。
第十条 公司章程自生效之日起，即成 第十一条 公司章程自生效之日起，即为规范公司的组织与行为、公司与股 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、高级管理人员具有法律约束力的束力的文件。依据公司章程，股东可以 文件。依据公司章程，股东可以起诉股起诉股东，股东可以起诉公司董事、监 东，股东可以起诉公司董事、高级管理事、总经理和其他高级管理人员，股东 人员，股东可以起诉公司，公司可以起可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 诉股东、董事、高级管理人员。
事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 公司章程所称其他高级管 第十二条 公司章程所称高级管理人员
理人员是指公司的副总经理、财务负责 是指公司的总经理、副总经理、财务负
人、董事会秘书、总工程师等。 责人、董事会秘书、总工程师和本章程
规定的其他人员。
新增 第十三条 公司根据中国共产党章程的
规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。
第十四条 公司的股份采取股票的形 第十六条 公司的股份采取股票的形式。股票是公司签发的证明股东所持股 式。
份的凭证。
第十五条 公司股份的发行，实行公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、开、公平、公正的原则，同种类的每一 公平、公正的原则，同类别的每一股份
股份应当具有同等权利。 具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发 同次发行的同类别股份，每股的发
行条件和价格应当相同；任何单位或者 行条件和价格应当相同；认购人所认购个人所认购的股份，每股应当支付相同 的股份，每股支付相同价额。
价额。
第二十条 公司或公司的子公司（包括 第二十二条 公司或公司的子公司（包公司的附属公司）不以赠与、垫资、担 括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 担保、借款等形式，为他人取得本公司购买公司股份的人提供任何资助。 或者其母公司的股份提供财务资助，公
司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者
董事会按照本章程或者股东会的授权
作出决议，公司可以为他人取得本公司
或者其母公司的股份提供财务资助，但
财务资助的累计总额不得超过已发行
股本总额的百分之十。董事会作出决议
应当经全体董事的三分之二以上通过。
第二十一条 公司根据经营和发展的 第二十三条 公司根据经营和发展的需需要，依照法律、法规的规定，经股东 要，依照法律、法规的规定，经股东会大会分别作出决议，可以采用下列方式 作出决议，可以采用下列方式增加资
增加资本： 本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及有 （五）法律、行政法规规定以及有
关监管部门批准的其他方式。 关监管部门批准的其他方式。
第二十三条 公司在下列情况下，可以 第二十五条 公司不得收购本公司股
依照法律、行政法规、部门规章和本章 份。但是，有下列情形之一的除外：
程的规定，收购公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有公司股份的其他公司
（二）与持有公司股份的其他公司 合并；
合并； （三）将股份用于员工持股计划或
（三）将股份用于员工持股计划或 者股权激励；
者股权激励； （四）股东因对股东会作出的公司
（四）股东因对股东大会作出的公 合并、分立决议持异议，要求公司收购司合并、分立决议持异议，要求公司收 其股份的；
购其股份的； （五）将股份用于转换公司发行的
（五）将股份用于转换上市公司发 可转换为股票的公司债券；
行的可转换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东
（六）公司为维护公司价值及股东 权益所必需。
权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公
司股份。
第二十四条 公司收购公司股份，可以 第二十六条 公司收购公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法 通过公开的集中交易方式，或者法律、规和中国证监会认可的其他方式进行。 行政法规和中国证监会认可的其他方
公司因本章程第二十三条第（三） 式进行。
项、第（五）项、第（六）项规定的情 公司因本章程第二十五条第一款形收购本公司股份的，应当通过公开的 第（三）项、第（五）项、第（六
