002565 深市 顺灏股份

        上海顺灏新材料科技股份有限公司

                  章程修正案

  上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“顺灏股份”）于 2021年 6 月 11 日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订如下：

            修订前                            修订后

    第一百三十条 董事会由 7 名董事    第一百三十条 董事会由 9 名董事
组成，其中包括 3 名独立董事、4 名非 组成，其中包括 3 名独立董事、6 名非
独立董事；董事会设董事长 1 人，单独 独立董事；董事会设董事长 1 人，单独
或者合计持有公司 1%以上股份的股东 或者合计持有公司 1%以上股份的股东有权提出独立董事候选人，单独或者合 有权提出独立董事候选人，单独或者合计持有公司 3%以上股份且持有时间在 计持有公司 3%以上股份且持有时间在一年以上的股东或上届董事会四名以 一年以上的股东或上届董事会五名以上董事联名，均可提名下一届董事会除 上董事联名，均可提名下一届董事会除
独立董事之外的董事候选人。        独立董事之外的董事候选人。

  除上述修订条款外，《公司章程》的其他条款不变。本次修订《公司章程》相应条款，经公司股东大会特别决议审议通过后，将授权公司董事会办理工商变更等相关手续。

                                  上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 6 月 15 日