证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2025-032
兄弟科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月
修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准兄弟科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1866 号），本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行的方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 115,222,923 股，发行价为
每股人民币 4.71 元，共计募集资金 54,270.00 万元，坐扣承销和保荐费用 283.02 万元(不含
税金额)、保荐费用 94.34 万元（不含税金额）后的募集资金为 53,892.64 万元，已由主承销
商民生证券股份有限公司于 2020 年 12 月 14 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网
发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 300.49 万元（不含税金额）后，公司本次募集资金净额为 53,592.15 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕594 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 53,592.15
截至期初累计发生额 项目投入 B1 47,695.99
项 目 序号 金 额
利息收入净额 B2 3,046.30
项目投入 C1 8,873.42
本期发生额
利息收入净额 C2 15.56
项目投入 D1=B1+C1 56,569.41
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 3,061.86
应结余募集资金 E=A-D1+D2 84.60
募集资金专户注销余额转出[注] F 84.60
实际结余募集资金 G
差异 H=E-F-G
[注]截至 2024 年 9 月 12 日，本公司 2020 年度非公开发行股票募集资金已按规定用途
使用完毕，已按规定办理全部募集资金专用账户的注销手续，并将节余募集资金（含利息收入）合计 846,016.57 元转入各自基本结算账户或一般户
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《兄弟科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司及全资子公司江西兄弟医药有限公司（以下简称兄弟医药）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司于2021年1月分别与中国银行海宁支行、中国农业银行股份有限公司海宁市支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方（四方）监管协议》，明确了各方的权利和义务。
因公司聘请国泰海通证券股份有限公司（以下简称国泰海通）担任2023年度向特定对象发行A股股票的保荐机构及主承销商，国泰海通承接原保荐机构民生证券股份有限公司尚未完成的2020年度非公开发行股票募集资金持续督导工作，根据《管理制度》，本公司及兄弟医药连同保荐机构国泰海通于2023年9月分别与中国银行海宁支行、中国农业银行股份有限
公司海宁市支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方(四方)监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户已全部注销，募集资金账户注销情况如
下：
开户银行 银行账号 募集资金账户注销日期 备 注
民生银行嘉兴分行 632570993 2024 年 9 月 11 日
中国农业银行海宁市支行 19350701047779995 2024 年 9 月 10 日
中国民生银行海宁市支行 632596005 2024 年 9 月 10 日
中国银行海宁市支行 405246008576 2024 年 9 月 11 日
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金无法单独核算收益。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表
兄弟科技股份有限公司
董事会
二〇二五年四月二十六日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2024 年度
编制单位：兄弟科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 53,592.15 本年度投入募集资金总额 8,873.42
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 40,311.55 已累计投入募集资金总额 56,569.41
累计变更用途的募集资金总额比例 75.22%
是否已变更 调整后 截至期末 截至期末 是否达 项目可行性
承诺投资项目 项目（含部 募集资金 投资总额 本年度 累计投入金额 投资进度（%） 项目达到预定 本年度 到预计 是否发生
和超募资金投向 分变更） 承诺投资总额 (1) 投入金额 (3)＝(2)/(1) 可使用状态日期 实现的效益 效益 重大变化
[注 1][注 2] (2)
承诺投资项目
年产 30,000 吨天
然香料建设项目- 是 88,850.00 2,486.18 2,486.18 100.00 [注 2] 不适用 [注 2] [注 2]
一期工程
兄弟科技研究院 否 不适用 不适用 不适用 否
建设项目 8,000.00
偿还银行借款 否 23,150.00 12,192.15
