002556 深市 辉隆股份

证券代码:002556      证券简称:辉隆股份      公告编号:2025-064
          安徽辉隆农资集团股份有限公司

          第六届董事会第十一次会议决议

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十
一次会议通知于 2025 年 12 月 25 日以送达和通讯方式发出，并于 2025
年 12 月 31 日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。会议由公司董事长程诚女士主持，本次会议应到 9 位董事，实到 9 位董事。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过以下议案：

    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于
变更内审机构负责人的议案》；

    《公司关于变更内审机构负责人的公告》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    二、备查文件

    （一）第六届董事会第十一次会议决议；

    （二）董事会专门委员会会议决议。

  特此公告。

                                  安徽辉隆农资集团股份有限公司
                                                董事会

                                          2025 年 12 月 31 日