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002550 深市 千红制药


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千红制药:2023年度公司利润分配的公告

公告日期:2024-04-26

千红制药:2023年度公司利润分配的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002550  证券简称:千红制药    公告编号:2024-023
          常州千红生化制药股份有限公司

          关于2023年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  常州千红生化制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次
会议及第六届监事会第二次会议于 2024年 4 月 24 日召开,会议审议通过了
《2023年度公司利润分配的议案》,本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下:

    一、利润分配方案基本情况:

    经公证天业会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)审计确认,2023 年度
末,母公司报表项下可供分配利润为 941,058,435.53 元,合并财务报表口径项下可供分配利润为 873,978,695.92 元,因此公司 2023 年度利润分配按照合并财务报表口径进行分配,报告期末,合并报表口径累计未分配利润为 873,978,695.92元。

    经公司董事会决议,公司 2023 年度利润分配方案如下:以公司现有总股本
1,279,800,000 股扣除回购专用账户中股数 30,000,000 股,按 1,249,800,000 股为
基数向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币  1.2 元(含税),合计派发现金
股利人民币 149,976,000 元(含税),留存收益用于公司生产经营活动,利润分配后公司剩余未分配利润转入下一年度,不以公积金转增股本。分配方案披露至实施期间,若涉及股份基数发生变化,则按照分配比例不变的原则进行。

    二、利润分配预案的合法性、合规性

  本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次利润分配预案基于公司实际情况作出,有利于保障正常的生产经营,不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,能更好地维护全体股东的长远利益,具备合法性、合规性、合理性。


    三、本次利润分配方案的决策程序:

  1、董事会审议意见:

  公司第六届董事会第三次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过
《2023 年度公司利润分配的议案》,并同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

  2、监事会审议意见:

  公司第六届监事会第二次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过
《2023 年度公司利润分配的议案》。

  监事会认为:董事会的利润分配符合中国证监会、深交所及《公司章程》的有关规定,与公司效益的实际情况相匹配,同意本次议案。

    四、其他事项说明

  分配方案披露至实施期间,若涉及股份基数发生变化,则按照分配比例不变的原则进行。本次分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

    五、相关风险提示:

  本次利润分配方案需经公司2023年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

    六、备查文件

  1、公司第六届董事会第三次会议决议;

  2、公司第六届监事会第二次会议决议;

                                        常州千红生化制药股份有限公司
                                                  董事会

                                              2024 年 4 月 26 日

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