证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2024-003
常州千红生化制药股份有限公司
公司章程修正案
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为适应公司发展需要，进一步完善公司治理，根据《公司法》《证券法》《上市
公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法
律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关
条款进行修订，主要修订内容如下：
序 修订前条款 修订后条款
号
1. 第八条 第八条
董事长为公司的法定代表人。 董事长或总经理为公司的法定代表人。
第二十三条：
公司不得收购本公司股份。但是，有下
第二十三条： 列情形之一的除外：
公司不得收购本公司股份。但是， （一）减少公司注册资本；
有下列情形之一的除外： （二）与持有本公司股份的其他公司合
（一）减少公司注册资本； 并；
（二）与持有本公司股份的其他 （三）将股份用于员工持股计划或者股
公司合并； 权激励；
（三）将股份用于员工持股计划 （四）股东因对股东大会作出的公司合
2. 或者股权激励； 并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；
（四）股东因对股东大会作出的 （五）将股份用于转换上市公司发行的
公司合并、分立决议持异议，要求公 可转换为股票的公司债券；
司收购其股份； （六）上市公司为维护公司价值及股东
（五）将股份用于转换上市公司 权益所必需。
发行的可转换为股票的公司债券； 前款第六项所指情形，应当符合下列条
（六）上市公司为维护公司价值 件之一：
及股东权益所必需。 （一）公司股票收盘价格低于其最近一
期每股净资产；
（二）连续二十个交易日内公司股票收
盘价格跌幅累计达到百分之二十；
（三）公司股票收盘价格低于最近一年
股票最高收盘价格的百分之五十；
（四）中国证监会规定的其他条件。
第二十五条：
公司因第二十三条第（一）项、第（二）
第二十五条： 项规定的情形收购本公司股份的，应当经股
公司因第二十三条第（一）项、 东大会决议；公司因第二十三条第（三）项、
第（二）项规定的情形收购本公司股 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本
份的，应当经股东大会决议；公司因 公司股份的，须经三分之二以上董事出席的3. 第二十三条第（三）项、第（五）项、 董事会会议决议。
第（六）项规定的情形收购本公司股 公司触及第二十三条第（三）项规定条
份的，须经三分之二以上董事出席的 件的，董事会应当及时了解是否存在对股价
董事会会议决议。 可能产生较大影响的重大事件和其他因素，
通过多种渠道主动与股东特别是中小股东
进行沟通和交流，充分听取股东关于公司是
否应实施股份回购的意见和诉求。
第四十九条： 第四十九条：
有下列情形之一的，公司在事实 有下列情形之一的，公司在事实发生之
发生之日起 2 个月以内召开临时股东 日起 2 个月以内召开临时股东大会:
大会: （一）董事人数不足《公司法》规定人
（一）董事人数不足《公司法》 数或者不足 6 人时；
规定人数或者不足 6 人时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总
4. （二）公司未弥补的亏损达实收 额 1/3 时；
股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上
（三）单独或者合计持有公司 股份的股东请求时；
10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时；
（四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时；
（五）监事会提议召开时； （六）独立董事向董事会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规 （七）法律、行政法规、部门规章或本
章或本章程规定的其他情形。 章程规定的其他情形。
第五十二条： 第五十二条：
独立董事有权向董事会提议召开 经全体独立董事过半数同意，独立董事
临时股东大会。对独立董事要求召开 有权向董事会提议召开临时股东大会。对独5. 临时股东大会的提议，董事会应当根 立董事要求召开临时股东大会的提议，董事
据法律、行政法规和本章程的规定， 会应当根据法律、行政法规和本章程的规
在收到提议后 10 日内提出同意或不 定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同
同意召开临时股东大会的书面反馈意 意召开临时股东大会的书面反馈意见。
见。
第六十一条：
股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议
期限；
（二）提交会议审议的事项和提 第六十一条：
案； 股东大会的通知包括以下内容：
（三）以明显的文字说明：全体 （一）会议的时间、地点和会议期限；
股东均有权出席股东大会，并可以书 （二）提交会议审议的事项和提案；
面委托代理人出席会议和参加表决， （三）以明显的文字说明：全体股东均
该股东代理人不必是公司的股东； 有权出席股东大会，并可以书面委托代理人
（四）有权出席股东大会股东的 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
股权登记日； 公司的股东；
（五）会务常设联系人姓名，电 （四）有权出席股东大会股东的股权登
话号码； 记日；
（六）如有网络投票的，股东大 （五）会务常设联系人姓名，电话号码；
6. 会通知中应包括网络投票的时间、投 （六）如有网络投票的，股东大会通知
票程序以及审议的事项。 中应包括网络投票的时间、投票程序以及审
股东大会通知和补充通知中充 议的事项。
分、完整披露所有提案的全部具体内 公司应当在股东大会通知中载明网络
容。拟讨论的事项需要独立董事发表 投票方式的表决时间及表决程序。股东大会
意见的，发布股东大会通知或补充通 互联网投票系统投票的开始时间为现场股
知时将同时披露独立董事的意见及理 东大会召开当日上午 9：15，其结束时间为
由。 现场股东大会结束当日下午 3：00。股东大
股东大会网络或其他方式投票的 会交易系统网络投票时间为现场股东大会
开始时间不早于现场股东大会召开前 召开日的交易所交易时间。
一日下午 3:00，并不迟于现场股东大 股权登记日与会议日期之间的间隔不
会召开当日上午 9：30，其结束时间 多于七个工作日。股权登记日一旦确认，不
不早于现场股东大会结束当日下午 得变更。
3：00。
股权登记日与会议日期之间的间
隔不多于七个工作日。股权登记日一
旦确认，不得变更。
第八十八条：
股东大会选举董事、监事时，董
事、监事候选人分别由董事会、监事 第八十八条：
会以提案的方式提请股东大会表决。 股东大会选举董事、监事时，董事、监
公司单一股东及其一致行动人拥 事候选人分别由董事会、监事会以提案的方
有的公司股份比例在 30%以上的，股 式提请股东大会表决。
东大会就选举二名以上董事或监事 公司股东大会就选举二名以上董事或
（不包括职工监事）进行表决时应当 监事（不包括职工监事）进行表决时应当采
采用累积投票制； 用累积投票制；
7. 公司单一股东及其一致行动人拥 公司单一股东及其一致行动人拥有的
有的公司股份比例低于 30%的，每位 公司股份比例低于 30%的，每位董事、监事
董事、监事候选人应当以单项提案提 候选人应当以单项提案提出。
出。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董
前款所称累积投票制是指股东大 事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或
会选举董事或者监事时，每一股份拥 者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决
有与应选董事或者监事人数相同的表 权可以集中使用。董事会应当向股东公告候
决权，股东拥有的表决权可以集中使 选董事、监事的简历和基本情况。
用。董事会应当向股东公告候选董事、
监事的简历和基本情况。
第八十九条：
除累积投票制选举董事、监事外， 第八十九条：
每位董事、监事候选人应当以单项提 除累积投票制选举董事、监事外，每位
案提出。董事会、监事会应当向股东 董事、监事候选人应当以单项提案提出。董
公告董事、监事候选人的简历和基本 事会、监事会应当向股东公告董事、监事候
情况。 选人的简历和基本情况。
（一）董事会、连续 180 日以上 （一）董事会、单独或者合计持有公司
单独或者合计持有公司 3%以上股份 3%以上股份的股东有权向董事会提出董事
的股东有权向董事会提出董事候选人 候选人的提名，董
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