证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2025-060
深圳市金新农科技股份有限公司
关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划之向激励对象
授予股票期权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 08 月 12 日分
别召开第六届董事会第十五次临时会议和第六届监事会第十二次临时会议，审议通过《关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划之向激励对象授予股票期权的议案》，认为公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称本次激励计划）之股票期权激励计划的授予条件已成就，同意向激励对象授予股票期权，有关情况如下：
一、股权激励计划简述及已履行的程序
（一）股权激励计划简述
1、激励方式：股票期权。
2、股份来源：公司定向增发 A 股普通股。
3、授予数量：授予 1,163.00 万份，占公司总股本的 1.44%。
激励对象完成股票期权行权前，如公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项的，股票期权的授予数量将做出相应调整。
4、激励对象：授予的激励对象包括公司董事、高级管理人员以及公司（含子公司）其他核心技术、管理、业务人员 26 人，不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
5、有效期：自股票期权授予登记完成之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或者注销完毕之日止，最长不超过 48 个月。
6、等待期：
授予股票期权的等待期分别为自股票期权授予登记完成之日起 12 个月、24个月、36 个月。
7、行权安排：
授予股票期权的行权安排如下：
行权安排 行权期间 行权比例
第一个行权期 自授予登记完成之日起 12个月后的首个交易日起至授
予登记完成之日起 24个月内的最后一个交易日当日止 30%
第二个行权期 自授予登记完成之日起 24个月后的首个交易日起至授
予登记完成之日起 36个月内的最后一个交易日当日止 30%
第三个行权期 自授予登记完成之日起 36个月后的首个交易日起至授
予登记完成之日起 48个月内的最后一个交易日当日止 40%
激励对象获授的股票期权行权前不得转让、质押、抵押、担保、偿还债务等。
激励对象已获授但尚未行权的股票期权因公司实施资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细、配股而增加的权益同时受行权条件约束，且行权前不得转让、质押、抵押、担保、偿还债务等。如相应股票期权不得行权的，因前述原因获得的权益亦不得行权。
各行权期内，当期可行权但未行权或者未满足当期行权条件的股票期权不得行权，由公司注销。
如经济形势、市场行情等发生变化，继续执行股票期权激励计划难以达到激励目的的，经董事会及/或股东会审议批准，可对股票期权激励计划某一行权期尚未行权的股票期权取消行权或者终止股票期权激励计划，不得行权的股票期权由公司注销。
8、行权价格：授予股票期权的行权价格为每股 3.93 元。
激励对象完成股票期权行权前，如公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细、配股、缩股、派息等事项的，股票期权的行权价格将做出相应调整。
9、公司层面业绩考核：
授予股票期权的行权条件包括公司层面考核，具体如下：
行权安排 考核目标
满足以下条件之一：
第一个行权期 1、以 2024 年营业收入为基准，2025 年度营业收入增长率不低于 10.00%；
2、2025 年归母扣非净利润不低于 3,000.00 万元。
满足以下条件之一：
第二个行权期 1、以 2024 年营业收入为基准，2026 年度营业收入增长率不低于 26.50%；
2、2026 年归母扣非净利润不低于 6,000.00 万元。
满足以下条件之一：
第三个行权期 1、以 2024 年营业收入为基准，2027 年度营业收入增长率不低于 51.80%；
2、2027 年归母扣非净利润不低于 9,000.00 万元。
注：1、上述“营业收入”“归母扣非净利润”指标以经审计的公司合并财务报表数据作为依据。其中“归母扣非净利润”指标指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，剔除公司实施股权激励计划或员工持股计划产生的激励成本影响。
2、上述考核不构成公司对自身经营情况的实质预测与承诺，敬请投资者注意风险。
各行权期内，因公司层面考核导致当期未能行权的股票期权不得行权，由公司注销。
10、个人层面绩效考核：
授予股票期权的行权条件包括个人层面考核，按公司（含子公司）现行规定组织实施，各行权期内，满足公司层面考核的，依照激励对象的个人绩效考核结果确定当期实际可行权的股票期权数量：
个人绩效考核 A（优秀） B（良好） C（合格） D（不合格）
结果
个人层面标准
系数 100% 60% 40% 0%
各行权期内，激励对象当期实际可行权的股票期权数量=激励对象当期计划行权的股票期权数量×个人层面标准系数，因个人层面考核导致当期未能行权的股票期权不得行权，由公司注销。
（二）股权激励计划已履行的程序
1、2025 年 07 月 11 日公司召开董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会
议，2025 年 07 月 14 日公司召开第六届监事会第十一次临时会议，审议通过《关
于<2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<2025 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会与监事会就本次激励计划相关事项发表核查意见。
2、2025 年 07 月 14 日，公司召开第六届董事会第十四次临时会议，审议通
过《关于<2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关
于<2025 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。
3、2025 年 07 月 15 日至 2025 年 07 月 24 日，公司内部公示本次激励计划
激励对象的姓名和职务。公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会、监事会均未收到对本次拟激励对象提出的异议。
4、2025 年 07 月 26 日，公司披露《董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年
股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》《监事会关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》《关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象及内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2025 年 07 月 31 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过《关
于<2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》。
6、2025 年 08 月 11 日公司召开董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会
议，2025 年 08 月 12 日公司分别召开第六届董事会第十五次临时会议和第六届
监事会第十二次临时会议，审议通过《关于调整 2025 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票授予对象及授予数量的议案》《关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划之向激励对象授予股票期权的议案》《关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划之向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会、监事会就本次激励计划调整及授予事项发表核查意见。
二、董事会对授予条件的审议结论
股票期权授予条件具体如下：
（一）公司未发生如下任一情形：
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
4、法律法规规定的不得实行股权激励的情形；
5、中国证监会认定的其他情形。
（二）激励对象未发生如下任一情形：
1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
5、法律法规规定的不得参与上市公司股权激励的情形；
6、中国证监会认定的其他情形。
公司董事会认为：公司及激励对象均未发生或不属于上述任一情形，股票期
权授予条件已成就，同意确定 2025 年 08 月 12 日为授予日，向 26 名激励对象授
予股票期权 1,163.00 万份，行权价格为 3.93 元/股。本次授予事项的内容与公司2025 年第二次临时股东会审议通过的股权激励计划的内容一致。
三、本次授予情况
（一）激励方式：股票期权。
（二）授予日：2025 年 08 月 12 日。
（三）行权价格：3.93 元/股。
（四）授予数量：1,163.00 万份。
（五）股份来源：公司定向增发 A 股普通股。
（六）授予人数：26 人。
（七）分配情况如下：
序号 姓名 职务 获授数量 占授予总额 占总股本
（万份） 的比例 的比例
1 祝献忠 董事长 400.00 34.39% 0.50%
2 张国南 副董事长 200.00 17.20% 0.25%
3 李广清 董事 25.00 2.15% 0.03%
4 代伊博 董事 25.00 2.15% 0.03%
5 钱子龙 总经理 50.00 4.30% 0.06%
6 陈文彬 常务副总经理 35.00
