深圳市金新农饲料股份有限公司独立董事
关于调整股票期权激励计划首次授予股票期权的授予对象、
期权数量和行权价格的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、
规则及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为深圳市金新农饲
料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，关于公司股票期权激励计划首
次授予股票期权的授予对象、期权数量和行权价格调整事项进行认真审议，现发
表独立意见如下：
1、经核查，公司原激励对象闫香远、许克剑等共34人因个人原因在期权授
予之后、行权之前离职，所涉及股票期权数量共计145.6万份，根据《公司股票
期权激励计划》，上述34人已不具备激励对象资格，所涉145.6万份股票期权将
予以注销，公司股票期权数量因激励对象离职由原704.8万份（不含预留股票期
权80万份，预留部分已注销）调整为559.2万份。同时，又因公司实施2013年
度及2014年半年度权益分派，股票期权数量由559.2万份调整为1230.24万份，行
权价格由原11.32元调整为4.96元。
2、公司关于对股票期权激励计划首次授予股票期权的授予对象、期权数量
和行权价格进行调整及对部分已授予股票期权进行注销的事项符合《上市公司股
权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1号》、《股权激励有关备
忘录2号》、《股权激励有关备忘录3号》以及公司《股票期权激励计划》中关于
激励对象进行调整、股票期权注销的相关规定。
3、基于上述意见，我们同意《关于调整股票期权激励计划首次授予股票期
权的授予对象、期权数量和行权价格的议案》。
（本页无正文，为深圳市金新农饲料股份有限公司独立董事关于调整股票期
权激励计划首次授予股票期权的授予对象、期权数量和行权价格的独立意见之签
字页）
独立董事：
佟景国 李庆杰 李斌
2014年10月28日
