证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2011-034
深圳市金新农饲料股份有限公司
第二届监事会第三次(临时)会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次(临
时)会议于 2011 年 8 月 15 日以电子邮件等形式发出通知，并于 2011 年 8 月 22
日（星期一）下午 15：00 在公司四楼会议室以现场和通讯记名表决方式召开。
本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。监事会主席王军先生主持了本次
会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规
定。
一、经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：
（一）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于公司 2011 年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和核查公司关于2011年半年度报告及摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同
意董事会如期披露2011年半年度报告及其摘要。
（二）会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于
控制的子公司购买资产的议案》
经审核，监事会认为董事会此次购买资产的定价客观公正，符合交易规则和
公司利益，没有损害公司股东特别是中小股东的利益。本次资产购买交易能保证
公司业务扩展的空间，满足公司长期持续发展的需要，本次资产购买行为将为公
司未来创造新的利润增长点打下良好的基础。同意董事会实施该事项。
（三）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于开设募集资金专户并授权公司董事长签署募集资金三方监管协议的议案》
经审核，监事会认为董事会拟在中国光大银行深圳园中园支行开设的专户，
作为“年产 23 万吨猪饲料项目”的募集资金存放专户；在珠海华润银行股份有
限公司深圳分行开设专户，作为“金新农研发中心项目”的募集资金存放专户，
有利于规范公司募集资金管理，有利于加强公司治理，符合《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，对此监事会发表同意
意见。
二、备查文件
《第二届监事会第三次（临时）会议决议》
特此公告。
深圳市金新农饲料股份有限公司监事会
二○一一年八月二十二日
