证券代码：002547 证券简称：春兴精工 编号：2011-021
苏州春兴精工股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会
议（以下简称“会议”）通知于2011年6月10日以传真、专人送达、邮件等方式
发出，会议于2011年6月20日上午在苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司二楼
会议室以现场和通讯相结合的会议方式召开。会议应到董事6 名，实到董事6名。
公司监事及高管人员列席了会议。会议由公司董事长孙洁晓主持。本次会议的召
集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通
过以下决议：
1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司收购资产的议
案》；
公司拟与苏州九方焊割科技有限公司（以下简称“九方焊割”）签订《资产
转让协议》，受让九方焊割截止评估基准日的全部土地使用权、房屋建筑物等资
产，资产转让价格为人民币8,050万元。本次资产收购所需资金来源为公司超募
资金3,820.81万元和自有资金4,229.19万元。
公司独立董事对本次收购资产事宜发表了独立意见：“我们认为，公司本次
将超募资金3,820.81万元和自有资金4,229.19万元用于收购九方焊割土地使用
权、房屋建筑物等资产，有利于公司提升生产能力、更好的服务客户，将增强公
司的盈利能力。同时有助于提高募集资金使用效率和维护公司及全体股东的利
益。本次使用超额募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，
不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情况。因此同意公司实施该事项。”
（《苏州春兴精工股份有限公司关于收购资产的公告》详见信息披露媒体《证
券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
2、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充公司流动资金的议案》；
公司独立董事对部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金事项发表了独立
意见：“我们认为，公司此次使用募集资金中的 5,000.00 万元暂时补充流动资
金事项，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，募集资金的使用没
有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进
行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，因此同意公司实施该
事项。”
（《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》详见信息披
露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
3、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整公司高级管
理人员薪酬的议案》
根据《公司章程》的规定，由董事会决定公司高级管理人员的薪酬。公司高
级管理人员的薪酬发放根据公司现行的薪酬体系、年度经营业绩和个人绩效，实
行基本薪酬加绩效薪酬最终确定其报酬。
独 立 董 事 对 此 事 项 发 表 的 独 立 意 见 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
二、备查文件
苏州春兴精工股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议
特此公告！
苏州春兴精工股份有限公司董事会
二〇一一年六月二十日
