002540 深市 亚太科技

证券代码：002540              证券简称：亚太科技          公告编号：2024-003
债券代码：127082              债券简称：亚科转债

          江苏亚太轻合金科技股份有限公司

    关于变更注册资本并修改《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：

  1、江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等法律法规的规定，因公司 2023 年度期间可转换公司债券持有人累积转股数 13,988 股，相应增加公司注册资本并修改《公司章程》。

  2、本事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

    一、本次注册资本变更股份来源

  经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]156 号）核准，公司于 2023 年
3 月 15 日公开发行了 1159 万张可转债，募集资金总额为 1,159,000,000 元。

  经深圳证券交易所《关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（深圳上[2023]334 号）同意，公司发行的 1,159,000,000 元可转
债自 2023 年 4 月 27 日起在深交所上市交易，债券代码：127082，债券简称：亚
科转债，上市数量 1159 万张。

  根据相关规定和《江苏亚太轻科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的规定，本次发行的可转债转股期自可转
债发行结束之日（2023 年 3 月 15 日，即募集资金划至发行人账户之日）起满 6
个月后的第 1 个交易日起至可转债到期日止（即 2023 年 9 月 15 日至 2029 年 3

 月 8 日止，如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款
 项不另计息）。

    二、注册资本变更情况

    2023 年度期间，因公司可转债持有人持续转股，累计转股数量为 13,988 股，
 公司股本总数由 125,016.9663 万股增加至 125,018.3651 万股，注册资本相应由
 125,016.9663 万元变更为 125,018.3651 万元。

    三、公司章程修改情况

    鉴于上述变更，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订，具体情况如下：

条款号                  修改前                                修改后

第六条  公司注册资本为人民币 125,016.9663 万  公司注册资本为人民币125,018.3651万元。
        元。

第二十  公司股份全部为普通股,共计 125,016.966  公司股份全部为普通股，共计 125,018.3651
条      3 万股。                              万股。

    本事项尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议通过后生效。

    特此公告

                                  江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会
                                                      2024 年 1 月 13 日