证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2025-075
海联金汇科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、召开会议的基本情况
1、本次股东大会的召集人：公司董事会。
2、会议召开的日期、时间：2025 年 11 月 18 日下午 14:00 开始
网络投票时间为：2025 年 11 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 18 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30 和下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00。
3、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、现场会议召开地点：公司会议室（青岛市崂山区半岛国际大厦18楼）。
5、现场会议的主持人：董事长刘国平女士。
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 582 名，代表股份 336,511,997 股，占公司有表决权股份总数的 31.0125%。（截至股权登记日公司股份总数为 1,174,016,745 股，其中公司回购专户的股份数为 88,933,298 股，该等回购专户的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为1,085,083,447 股。）
参加现场会议的股东或股东代理人共计 2 名，代表股份 294,219,148 股，占
公司有表决权股份总数的 27.1149%。
通过网络投票参加本次股东大会的股东共计 580 名，代表股份 42,292,849
股，占公司有表决权股份总数的 3.8977%。
出席现场会议的中小股东以及参加网络投票的中小股东人数为 580 名，代表股份 42,292,849 股，占公司有表决权股份总数的 3.8977%。
其中：通过现场投票的股东 0 名，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数
0.0000%。
通过网络投票的股东 580 名，代表股份 42,292,849 股，占公司有表决权股份
总数 3.8977%。
经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。
公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东大会。
四、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，分别审议通过了：
1、审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》；
表决结果：同意 326,941,012 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的97.1558%；反对9,313,685股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的2.7677%；弃权 257,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0765%。
其中，中小股东表决结果：同意 32,721,864 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 77.3697%；反对 9,313,685 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份的 22.0219%；弃权 257,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），
占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.6084%。
2、审议通过了《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》；
表决结果：同意 326,937,912 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的97.1549%；反对9,315,185股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的2.7682%；弃权 258,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,700 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0769%。
其中，中小股东表决结果：同意 32,718,764 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 77.3624%；反对 9,315,185 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份的 22.0254%；弃权 258,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,700 股），
占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.6122%。
3、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意 326,912,312 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的97.1473%；反对9,331,185股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的2.7729%；弃权 268,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0798%。
其中，中小股东表决结果：同意 32,693,164 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 77.3019%；反对 9,331,185 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份的 22.0633%；弃权 268,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），
占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.6349%。
4、审议通过了《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意 334,965,297 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.5404%；反对1,257,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.3737%；弃权 289,200 股（其中，因未投票默认弃权 30,300 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0859%。
其中，中小股东表决结果：同意 40,746,149 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 96.3429%；反对 1,257,500 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份的 2.9733%；弃权 289,200 股（其中，因未投票默认弃权 30,300 股），
占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.6838%。
5、审议通过了《关于修订公司<内部控制制度>的议案》；
表决结果：同意 326,934,912 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的97.1540%；反对9,303,785股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的2.7648%；弃权 273,300 股（其中，因未投票默认弃权 17,100 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0812%。
其中，中小股东表决结果：同意 32,715,764 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 77.3553%；反对 9,303,785 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份的 21.9985%；弃权 273,300 股（其中，因未投票默认弃权 17,100 股），
占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.6462%。
6、审议通过了《关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案》；
表决结果：同意 326,885,412 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的97.1393%；反对9,343,885股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的2.7767%；弃权 282,700 股（其中，因未投票默认弃权 16,600 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0840%。
其中，中小股东表决结果：同意 32,666,264 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 77.2383%；反对 9,343,885 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份的 22.0933%；弃权 282,700 股（其中，因未投票默认弃权 16,600 股），
占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.6684%。
7、审议通过了《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》；
表决结果：同意 326,885,812 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的97.1394%；反对9,315,085股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的2.7681%；弃权 311,100 股（其中，因未投票默认弃权 41,600 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0924%。
其中，中小股东表决结果：同意 32,666,664 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 77.2392%；反对 9,315,085 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份的 22.0252%；弃权 311,100 股（其中，因未投票默认弃权 41,600 股），
占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.7356%。
8、审议通过了《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》；
表决结果：同意 326,868,512 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的77.1983%；反对9,345,485股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的2.7772%；弃权 298,000 股（其中，因未投票默认弃权 23,800 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0886%。
其中，中小股东表决结果：同意 32,649,364 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 77.1983%；反对 9,345,485 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份的 22.0971%；弃权 298,000 股（其中，因未投票默认弃权 23,800 股），
占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.7046%。
9、审议通过了《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》；
表决结果：同意 326,910,512 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的97.1468%；反对9,316,885股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的2.7687%；弃权 284,600 股（其中，因未投票默认弃权 23,800 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0846%。
其中，中小股东表决结果：同意 32,691,364 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 77.2976%；反对 9,316,885 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份的 22.0295%；弃权 284,600 股（其中，因未投票默认弃权 23,800 股），
占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.6729%。
10、审议通过了《关于修订公司<证券投资管理制度>的议案》；
表决结果：同意 326,920,512 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的97.1497%；反对9,316,285股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的2.7685%；弃权 275,200 股（其中，因未投票默认弃权 23,800 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0818%。
其中，中小股东表决结果：同意 32,701,364 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 77.3213%；反对 9,316,285 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份的 22.0280%；弃权 275,200 股（其中，因未投票默认弃权 23,800 股），
占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.6507%。
11、审议通过了《关于修订公司<现金管理制度>的议案》；
表决结果：同意 326,893,812 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的97.1418%；反对9,333,685股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的2.7737%；弃权 284,500 股（其中
