002536 深市 飞龙股份

证券代码：002536          证券简称：飞龙股份      公告编号：2021-037
                      飞龙汽车部件股份有限公司

                  第七届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第六次会议于2021 年10 月 26 日上午9:00在公司办公楼二楼会议室以现场结合
通讯表决的方式召开。本次董事会的会议通知已于 2021 年 10 月 15 日以专人传
递及电子邮件的方式发出。会议应出席董事 9 名，6 名董事现场出席了会议，独立董事李培才、孙玉福、方拥军以通讯表决方式参加会议，会议有效表决票为 9票。会议由董事长孙耀志召集和主持，本公司监事摆向荣、王宇、李永泉及公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  本次董事会会议经审议通过如下决议：

    审议通过《关于<2021 年第三季度报告>的议案》

  投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

  公司《2021 年第三季度报告》公告登载于 2021 年 10 月 28 日《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件

  第七届董事会第六次会议决议。

    特此公告。

                                  飞龙汽车部件股份有限公司董事会

                                          2021 年 10 月 26 日