证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2021-052
天山铝业集团股份有限公司
关于对全资子公司、全资孙公司提供担保以及全资子公司对
全资孙公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据公司业务的发展和生产经营的需要，天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为下属全资子公司新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司（以下简称“天铝有限”）马来西亚马来亚银行有限公司上海分行（以下简称“马来亚银行上海分行”）2 亿元人民币授信、三井住友银行（中国）有限公司（以下简称“三井住友银行”）1.8 亿元人民币授信、华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“华夏银行乌鲁木齐分行”）1.5 亿元人民币债权、乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐天山区支行（以下简称“乌鲁木齐银行天山区支行”）4 亿元人民币流动资金贷款及 4.8 亿元人民币供应链金融业务提供保证担保，为本公司之全资孙公司上海辛然实业有限公司（以下简称“上海辛然”）大连银行股份有限公司上海分行（以下简称“大连银行上海分行”）1 亿元人民币债权、上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区分行（以下简称“上海农商行自贸区分行”）1.3 亿元人民币债权提供保证担保。
天铝有限为本公司之全资孙公司新疆天展新材料科技有限公司（以下简称“天展新材”）华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“华夏银行乌鲁木齐分行”）0.45 亿元人民币债权、本公司之全资孙公司新疆天山盈达碳素有限公司（以下简称“盈达碳素”）华夏银行乌鲁木齐分行 1.5 亿元人民币债权提供保证担保。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，天铝有限、天展新材和盈达碳素均为公司合并报表范围内的法人主体，天铝有限为天展新材、盈达碳素提供担保的事项已经天铝有限履行了内部决策程序，无须提交本公司董
事会及股东大会审议。
（二）担保审议情况
公司分别于 2020 年 12 月 11 日、2020 年 12 月 28 日召开第五届董事会第十
次会议和 2020 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于 2021 年度对外担保额度预计的议案》。根据上述决议，在未来连续 12 个月内，公司为合并报表范围内全资子公司、全资孙公司的融资和日常经营（包括但不限于业务合作、日常采购销售）所需事项，提供连带责任担保，担保总额度不超过 2,160,000 万元，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等，担保额度有效期自股东大会
批准之日起至 2021 年 12 月 31 日止。实际担保的金额在总担保额度内，以各担
保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准；公司可以对资产负债率超过70%的全资子公司、全资孙公司提供担保。同时，股东大会授权公司董事长或经营管理层根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法
律文件。具体内容详见公司 2020 年 12 月 12 日、2020 年 12 月 29 日于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第十次会议决议公告》、《2020 年第四次临时股东大会决议公告》。
二、被担保人基本情况
（一）名称：新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司
统一社会信用代码：916590015605236510
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：曾超林
注册资本：陆拾叁亿零捌佰肆拾贰万壹仟零伍拾壹元整
成立日期：2010 年 9 月 14 日
住所：新疆石河子开发区北工业园区纬五路 1 号
经营范围：铝锭、铝产品、镁产品、阳极碳块、碳素制品及相关产品、金属产品、蒸压粉煤灰砖的生产销售；氧化铝的生产销售；装卸及搬运服务；仓储服务（危险化学品及易燃易爆物品除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；开展边境小额贸易业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司持有天铝有限 100%的股权。
被担保人天铝有限最近一年又一期的主要财务指标
单位：万元
科目 截至 2020 年 12 月 31 日 截至 2021 年 6月 30日
资产总额 4,445,830.18 4,268,348.41
负债总额 2,721,860.43 2,406,772.49
净资产 1,723,969.75 1,861,575.92
营业收入 2,648,108.43 1,389,079.37
利润总额 168,383.65 183,474.90
净利润 128,403.89 137,606.18
（二）名称：上海辛然实业有限公司
统一社会信用代码：91310115MA1K3N2D5H
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：曾超懿
注册资本：人民币 20000.0000 万元整
成立日期：2017 年 3 月 13 日
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 360 号 2702C 室
经营范围：金属制品、矿产品、建材、石油制品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、机电产品的销售，从事货物及技术的进出口业务，自有设备租赁，企业管理咨询，会务服务，展览展示服务，供应链管理，仓储（除危险化学品），第三方物流服务，各类广告的设计、制作、代理、发布。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司持有上海辛然 100%的股权。
被担保人上海辛然最近一年又一期的主要财务指标
单位：万元
科目 截至 2020 年 12 月 31 日 截至 2021 年 6月 30日
资产总额 41,357.94 52,359.84
负债总额 21,616.60 31,469.56
净资产 19,741.34 20,890.28
营业收入 406,524.22 234,461.28
利润总额 -485.75 1,531.92
净利润 -466.29 1,148.94
（三）名称：新疆天展新材料科技有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2016 年 9 月 1 日
注册资本：20,000.00 万元人民币
住所：新疆石河子开发区北工业园区纬五路 1 号
法定代表人：曾超林
统一社会信用代码：91659001MA776U3859
经营范围：高纯铝及铝制品的研究、生产、销售；碳素、氧化铝、金属材料的销售；项目投资、并购、技术转让；设备租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
天铝有限持有天展新材 100%的股权。
被担保人天展新材最近一年又一期的主要财务指标
单位：万元
科目 截至 2020 年 12 月 31 日 截至 2021 年 6月 30日
资产总额 82,898.46 56,405.35
负债总额 52,656.62 24,147.43
净资产 30,241.84 32,257.92
营业收入 23,097.11 18,958.62
利润总额 4,504.71 2,371.86
净利润 3,963.46 2,016.08
（四）名称：新疆天山盈达碳素有限公司
统一社会信用代码：91659001098616427K
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：吴细华
注册资本：陆仟万元整
成立日期：2014 年 4 月 29 日
住所：新疆石河子开发区北工业园区 66 号
经营范围：碳素及碳素制品、炉料制品、保温材料的生产与销售，装卸及搬运服务，电解铝、氧化铝及其它有色金属与黑色金属的销售，自营和代理各类商品和技术的进出口，开展边境小额贸易业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
天铝有限持有盈达碳素 100%的股权。
被担保人盈达碳素最近一年又一期的主要财务指标
单位：万元
科目 截至 2020 年 12 月 31 日 截至 2021 年 6月 30日
资产总额 260,402.44 266,626.19
负债总额
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