证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2025-056
上海新时达电气股份有限公司
关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 25 日召开第六
届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，公司拟对《上海新时达电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关条款同步进行修订。具体修订如下：
原章程条款 本次修订后的章程条款
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合
益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和
司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定,制订本章 证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制
程。 定本章程。
第三条 公司于 2010 年 11 月 29 日经中国证券 第三条 公司于 2010 年 11 月 29 日经中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可 监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可
[2010]1723 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通 [2010]1723 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通
股 5000 万股。该等股份均为向境内投资人发行的以人 股 5000 万股，于 2010 年 12 月 24 日在深圳证券交易所
民币认购的内资股。公司于 2010 年 12 月 24 日在深圳 （以下简称“证券交易所”）上市。
证券交易所上市。
如果公司股票被终止上市后，公司股票进入代办股 如果公司股票被终止上市后，公司股票进入代办股
份转让系统继续交易，公司修改本章程时，不得对本款 份转让系统继续交易，公司修改本章程时，不得对本款
规定进行修改。 规定进行修改。
第四条 公司注册中文名称：上海新时达电气股
第四条 公司注册中文名称：上海新时达电气股 份有限公司。
份有限公司。 公 司 英 文 名 称 ： Shanghai STEP Electric
Corporation.
第八条 公司总经理为公司的法定代表人。
第八条 公司董事长为公司的法定代表人。
总经理辞任视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得
/ 对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司
承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本
章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担
认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对 责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公
公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利 司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董 务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据 高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监 起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理 人员。
人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的
司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第十四条 经依法登记，公司经营范围为：电控设 第十五条 经依法登记，公司经营范围为：电控设
备的生产、加工，机械设备、通信设备（除专控）、仪器 备的生产、加工，机械设备、通信设备（除专控）、仪器仪表的销售，咨询服务；从事货物及技术的进出口业务。 仪表的销售，咨询服务；从事货物及技术的进出口业务。
（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。 【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公
正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格相
当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支 同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值， 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面
每股面值人民币 1 元。 值，每股面值人民币 1 元。
第二十条 公司股份总数为 66306.1291 万股，每 第二十一条 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为
股面值人民币 1 元，均为普通股。 66,306.1291 万股，每股面值人民币 1 元，均为普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司 第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公
的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形 司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，
公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章
程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本
公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的
累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会
作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依
照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以 照法律、法规的规定，经股东会作出决议，可以采用下
采用下列方式增加注册资本： 列方式增加注册资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的 （五）法律、行政法规以及中国证监会规定的其他
其他方式。 方式。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款 第二十七条 公司因本章程第二十五条第一款
第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的， 第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十四条第一款 应当经股东会决议；公司因本章程第二十五条第一款第第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购 （三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的 公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东会的授授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
