证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2025-068
江苏宝馨科技股份有限公司
关于调整董事会成员人数、修订《公司章程》及修订、制定部分
治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月10日召开了第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》以及《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。具体情况如下：
一、关于调整董事会成员人数、修订《公司章程》的情况
为进一步优化公司运作机制，提升治理效能，公司拟将董事会成员人数由9名调整为7名，其中非独立董事3名、独立董事3名、职工董事1名。同时，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》的若干条款进行了修订和完善，并废止附件《监事会议事规则》。
本次《公司章程》的修订将“股东大会”调整为“股东会”，删除“监事”、“监事会”相关表述和条款，因新增或删减部分条款，《公司章程》中原条款序号按修订内容相应调整。除此之外，《公司章程》的其他修订内容如下：
序号 修订前 修订后
1 第一条 为维护江苏宝馨科技股份有 第一条 为维护江苏宝馨科技股份有
限公司（以下称“公司”或“本公司”）、 限公司（以下称“公司”或“本公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组 股东、员工和债权人的合法权益，规范公
织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 司的组织和行为，根据《中华人民共和国
序号 修订前 修订后
（以下简称“《公司法》”）、《中华人 公司法》（以下简称“《公司法》”）、
民共和国证券法》 （以下简称“《证券法》”）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称
中国证券监督管理委员会（以下简称“中 “《证券法》”）、中国证券监督管理委
国证监会”）颁布的《上市公司章程指引》 员会（以下简称“中国证监会”）颁布的
和其他有关规定，制订本章程。 《上市公司章程指引》和其他有关规定，
制订本章程。
2 第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 董事长为公司的法定代表
人。 人。董事长辞职的，视为同时辞去法定代
表人，法定代表人的产生和变更按照本章
程相关规定办理。
法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。
法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。本章程或
者股东会对法定代表人职权的限制，不得
对抗善意相对人。法定代表人因为执行职
务造成他人损害的，由公司承担民事责
任。公司承担民事责任后，依照法律或者
本章程的规定，可以向有过错的法定代表
人追偿。
3 第十条 本公司章程自生效之日起， 第十条 本公司章程自生效之日起，
即成为规范公司的组织与行为、公司与股 即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利与义务关系的具 东、股东与股东之间权利与义务关系的具
有法律约束力的文件，对公司、股东、董 有法律约束力的文件，对公司、股东、董
事、监事、高级管理人员具有法律约束力 事、高级管理人员具有法律约束力。依据
的文件。依据本章程，股东可以起诉股东， 本章程，股东可以起诉股东，股东可以起
股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其 诉公司董事、高级管理人员，股东可以起
他高级管理人员，股东可以起诉公司，公 诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级
司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其 管理人员。
他高级管理人员。
4 第十一条 本章程所称其他高级管理 第十一条 本章程所称高级管理人员
人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财 是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、
序号 修订前 修订后
务总监。 财务总监。
5 第十七条 公司股份的发行，实行公 第十七条 公司股份的发行，实行公
开、公平、公正的原则，同种类的每一股 开、公平、公正的原则，同类别的每一股
份应当具有同等权利。 份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行 同次发行的同类别股票，每股的发行
条件和价格应当相同；任何单位或者个人 条件和价格相同；认购人所认购的股份，
所认购的股份，每股应当支付相同价额。 每股支付相同价额。
6 第十九条 公司发行的股份在中国证 第十九条 公司发行的股份在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司（以 券登记结算有限责任公司深圳分公司（以
下简称“证券登记机构”）集中存管。 下简称“证券登记机构”）集中存管。
公司股票若被终止上市，则在股票被
终止上市后进入代办股份转让系统继续交
易。公司不得修改公司章程中的该款规定。
7 第二十一条 公司的股份总数为 第二十一条 公司已发行的股份总数
720,034,264 股，均为人民币普通股。 为 720,034,264 股，均为普通股。
8 第二十二条 公司或公司的子公司 第二十二条 公司或公司的子公司
（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫 （包括公司的附属企业）不得以赠与、垫
资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或 资、担保、借款等形式，为他人取得本公
拟购买公司股份的人提供任何资助。 司或者其母公司的股份提供财务资助，公
司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董
事会按照本章程或者股东会的授权作出
决议，公司可以为他人取得本公司或者其
母公司的股份提供财务资助，但财务资助
的累计总额不得超过已发行股本总额的
百分之十。董事会作出决议应当经全体董
事的三分之二以上通过。
9 第二十三条 公司根据经营和发展的 第二十三条 公司根据经营和发展的
需要，依照法律、法规的规定，经股东大 需要，依照法律、法规的规定，经股东会
会分别作出决议，可以采用下列方式增加 作出决议，可以采用下列方式增加资本：
资本： （一）向不特定对象发行股份；
（一）公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （三）向现有股东派送红股；
序号 修订前 修订后
（三）向现有股东派送红股； ……
…… （五）法律、行政法规规定以及中国
（五）法律、行政法规规定以及中国 证监会规定的其他方式。
证监会批准的其他方式。
10 第二十七条 公司因本章程第二十五 第二十七条 公司因本章程第二十五
条第（一）项、第（二）项规定的情形收 条第（一）项、第（二）项规定的情形收
购本公司股份的，应当经股东大会决议； 购本公司股份的，应当经股东会决议；公
公司因本章程第二十五条第（三）项、第 司因本章程第二十五条第（三）项、第（五）
（五）项、第（六）项规定的情形收购本 项、第（六）项规定的情形收购本公司股
公司股份的，经 2/3 以上董事出席的董事 份的，可以依照本章程的规定或者股东会
会会议决议。 的授权，经三分之二以上董事出席的董事
…… 会会议决议。
