证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2025-55
中顺洁柔纸业股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会
议于 2025 年 10 月 24 日以现场结合通讯方式召开，并于 2025 年 10 月 17 日以邮
件、短信等方式通知全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名，其中，董事邓颖忠先生、独立董事何国铨先生、葛光锐女士、徐井宏先生以通讯方式出席，全体监事会成员和全体高级管理人员列席。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议由董事长刘鹏先生主持。
二、董事会会议表决情况
本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
（一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
公司 2025 年第三季度报告的议案》。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
《2025 年第三季度报告》内容刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会对该议案发表了意见，具体详见公司在选定信息披露媒体《证券
时 报 》 《 证券 日报 》 《 中 国 证券报》《上 海证 券报 》及巨 潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-56）。
（二）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
续聘会计师事务所的议案》。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
为了保证财务审计工作的顺利平稳进行，公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。
内容详见公司在选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-65）。
该议案需提交公司股东大会审议。
（三）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
制定〈未来三年股东回报规划（2026 年-2028 年）〉的议案》。
为了进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保证股东的合理投资回报，增加股利分配决策透明度和可操作性，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规及规范性文件规定，结合实际情况，公司编制了《中顺洁柔纸业股份有限公司未来三年股东回报规划（2026 年-2028 年）》，内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《未来三年股东回报规划（2026 年-2028年）》。
公司监事会对该议案发表了意见，具体详见公司在选定信息披露媒体《证券
时 报 》 《 证券 日报 》 《 中 国 证券报》 《 上 海证 券报》 及巨 潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-56）。
该议案需提交公司股东大会以特别决议审议。
（四）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，逐项审议通过《关
于修订〈公司章程〉及其附件的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股
票上市规则》等相关法律、法规及规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的部分职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》（修订后更名为《股东会议事规则》）和《董事会议事规则》相关条款进行修订，《监事会议事规则》相应废止。
各项子议案逐项表决结果如下：
4.01《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4.02《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4.03《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。在股东大会审议通过前，公司第六届监事会仍将严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和规章制度的要求，继续履行监督职责。董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续。
内容详见公司在选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉及其附件、修订及制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-64）及上述制度文件。
公司监事会对该议案发表了意见，具体详见公司在选定信息披露媒体《证券
时 报 》 《 证券 日报 》 《中 国证券 报》 《上 海证券 报 》及巨潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-56）。
该议案需提交公司股东大会以特别决议审议。
（五）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，逐项审议通过《关
于修订公司部分治理制度的议案》。
根据相关法律法规及规范性文件的规定，并结合实际情况，公司董事会同意修订公司部分治理制度。各项子议案逐项表决结果如下：
5.01《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
5.02《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
5.03《关于修订〈分红管理制度〉的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
5.04《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
内容详见公司在选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉及其附件、修订及制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-64）及上述制度文件。
该议案需提交公司股东大会审议。
（六）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，逐项审议通过《关
于制定或修订公司部分管理制度的议案》。
根据相关法律法规及规范性文件的规定，并结合实际情况，公司董事会同意制定或修订公司部分管理制度。各项子议案逐项表决结果如下：
6.01《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
6.02《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
6.03《关于修订〈战略与可持续发展委员会工作细则〉的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
6.04《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
6.05《关于修订〈累积投票管理制度〉的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
6.06《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
6.07《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
6.08《关于修订〈内幕信息及知情人管理与登记制度〉的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
6.09《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
6.10《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
6.11《关于修订〈期货及衍生品交易管理制度〉的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
6.12《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
6.13《关于修订〈董事、高级管理人员培训制度〉的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
6.14《关于修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
6.15《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
6.16《关于修订〈董事会秘书履职报告制度〉的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
6.17《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
6.18《关于修订〈总裁办公会议事细则〉的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
6.19《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
6.20《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
6.21《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
6.22《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
6.23《关于制定〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
6.24《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
内容详见公司在选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉及其附件、修订及制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-64）及上述制度文件。
（七）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
2026 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。
公司计划于2026年度向相关银行申请总额不超过58亿元人民币的综合授信额度，额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，额度在有效期内可以滚动使用。向银行申请的授信业务范围包括但不限于短期流贷、中长期流贷、项目融资、贸易融资（保函/信用证/银承/押汇/TT 融资）等。
提请股东大会授权公司董事长在不超过 58 亿元人民币融资额度前提下，可根据与各银行的协商情况适时调整在各银行的融资金额、融资类型、融资费用及融资期限等具体事项，并签署相关业务合同及其它相关法律文件。
内容详见公司在选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026年度公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-58）。
该议案需提交公司股东大会审议。
（八）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
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