证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2026-02
中顺洁柔纸业股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会
议于 2026 年 1 月 9 日以现场结合通讯方式召开，并于 2026 年 1 月 8 日以邮件、
短信等方式通知全体董事。本次会议为紧急会议，召集人已在会议上做出相关说明。本次会议应到董事 8 名，实到 8 名，其中，独立董事何国铨先生、葛光锐女士、徐井宏先生以通讯方式出席，全体高级管理人员列席。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议由副董事长邓冠彪先生主持。
二、董事会会议表决情况
本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
（一）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。
为保证公司董事会正常运作，经董事会提名委员会资格审核，补选杨裕钊先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。内容详见公司在选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事长辞职暨补选第六届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2026-03）。
该议案需提交公司股东会审议。
（二）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
董事会提请召开 2026 年度第一次临时股东会的议案》。
公司定于 2026 年 1 月 28 日（星期三）14:30 召开 2026 年度第一次临时股东
会。
内容详见公司在选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2026 年度第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-04）。
三、备查文件
（一）第六届董事会第十五次会议决议；
（二）董事会提名委员会 2026 年第一次会议纪要。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
2026 年 1 月 9 日
