证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2025-64
中顺洁柔纸业股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件、修订及制定
公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24 日召
开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》《关于制定或修订公司部分管理制度的议案》。公司根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，拟取消监事会、修订《公司章程》、修订及制定部分公司治理制度，具体情况如下：
一、修订《公司章程》及其附件的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的部分职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》（修订后更名为《股东会议事规则》）和《董事会议事规则》相关条款进行修订，《监事会议事规则》相应废止。
本事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。在股东大会审议通过前，公司第六届监事会仍将严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和规章制度的要求，继续履行监督职责。
同时，董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续。
《公司章程》的具体修订内容详见附件《〈公司章程〉修订对照表》，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），最终以工商登记机关核准的内容为准。
二、修订及制定公司部分治理制度的情况
根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司章程〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理了现有的治理制度，结合公司实际情况及《公司章程》修订情况，拟修订、制定部分治理制度，具体情况如下：
序 制度名称 修订/制定 是否提交
号 股东大会审议
1 《独立董事工作细则》 修订 是
2 《对外担保管理制度》 修订 是
3 《分红管理制度》 修订 是
4 《信息披露事务管理制度》 修订 是
5 《审计委员会工作细则》 修订 否
6 《提名委员会工作细则》 修订 否
7 《战略与可持续发展委员会工作细则》 修订 否
8 《薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否
9 《累积投票管理制度》 修订 否
10 《会计师事务所选聘制度》 修订 否
11 《总裁工作细则》 修订 否
12 《内幕信息及知情人管理与登记制度》 修订 否
13 《委托理财管理制度》 修订 否
14 《风险投资管理制度》 修订 否
15 《期货及衍生品交易管理制度》 修订 否
16 《对外捐赠管理制度》 修订 否
17 《董事、高级管理人员培训制度》 修订 否
18 《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制 修订 否
度》
19 《董事会秘书工作细则》 修订 否
20 《董事会秘书履职报告制度》 修订 否
21 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否
22 《总裁办公会议事细则》 修订 否
23 《内部审计制度》 修订 否
24 《重大事项内部报告制度》 修订 否
25 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否
26 《子公司管理制度》 制定 否
27 《信息披露暂缓与豁免制度》 制定 否
28 《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》 制定 否
上述修订及制定的各项公司治理制度中，第 1-4 项治理制度尚需提交公司股东大会审议，其余制度自董事会审议通过之日起生效。本次修订、制定后的治理制度详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
2025 年 10 月 28 日
附件：《公司章程》修订对照表
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公华人民共和国证券法》和其他有关规定，制订 司法》）、《中华人民共和国证券法》和其
本章程。 他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》、《关于设立 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司
外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定》 法》、当时有效的《关于设立外商投资股份和其他有关法律法规的规定，经广东省对外贸 有限公司若干问题的暂行规定》和其他有关易经济合作厅批准，由中外合资经营的有限责 法律法规的规定，经广东省对外贸易经济合任公司整体变更为外商投资股份有限公司。 作厅批准，由中外合资经营的有限责任公司
整体变更为外商投资股份有限公司。
第九条 代表公司执行公司事务的董事为
公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞
去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 董事长为公司的法定代表人。 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有
过错的法定代表人追偿。
第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第十条 股东以其认购股份为限对公司承
其认购股份为限对公司承担责任，公司以其全 担责任，公司以其全部财产对公司债务承担
部资产对公司债务承担责任。 责任。
第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成
规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股股东之间权利与义务关系的具有法律约束力的 东与股东之间权利与义务关系的具有法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理 约束力的文件，对公司、股东、董事、高级人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股 管理人员具有法律约束力的文件。依据本章东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监 程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司事、总裁、联席总裁和其他高级管理人员，股 董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。监事、总裁、联席总裁和其他高级管理人员。
第十四条 公司的经营宗旨：采用国际先进技 第十四条 公司的经营宗旨：采用国际先进
术和设备，致力于纸业产品及个人护理产品的 技术和设备，致力于纸业产品及生活用品的研发和生产，坚持技术进步，立足科学管理， 研发和生产，
