002511 深市 中顺洁柔

  证券代码：002511        证券简称：中顺洁柔          公告编号：2022-56

                中顺洁柔纸业股份有限公司

        关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。

      中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 10 月 24
  日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修订<公
  司章程>的议案》。该事项尚需提交公司 2022 年度第三次临时股东大会审议。现
  将有关情况公告如下：

      一、修订原因

      公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》首次及预留部分授予的股
  票期权第二期可行权激励对象已经到期行权完毕，合计行权的股票期权数量为
  306.8271 万份。上述行权股票来源为定向增发的公司股票。因此，公司注册资本
  相应增加 306.8271 万元，由 130,928.6734 万元增加至 131,235.5005 万元，投
  资总额由 130,928.6734 万元增加至 131,235.5005 万元，总股本由 130,928.6734
  万股增加至 131,235.5005 万股。

      二、具体修订对比

序号                  修订前                                  修订后

      第七条 公司注册资本为人民币            第七条 公司注册资本为人民币

      130,928.6734 万元。                    131,235.5005 万元。

 1

          公司投资总额为人民币 130,928.6734      公司投资总额为人民币 131,235.5005
      万元。                                  万元。

      第二十二条 股份总数为 130,928.6734 万    第二十二条 股份总数为 131,235.5005 万
 2  股，每股面值壹元人民币，公司的股本结构  股，每股面值壹元人民币，公司的股本结构
      为：普通股 130,928.6734 万股。          为：普通股 131,235.5005 万股。


  除以上修订外，《公司章程》的其他内容不变。此外，公司提请股东大会授权董事会或公司授权代表办理上述涉及的注册资本变更登记、章程备案等相关手续。

  上述事项已经第五届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年度第三次临时股东大会以特别决议审议，修订后的《公司章程（2022 年 10 月）》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

  《第五届董事会第十六次会议决议》。

  特此公告。

                                      中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
                                                    2022 年 10 月 26 日