002511 深市 中顺洁柔

    证券代码：002511        证券简称：中顺洁柔          公告编号：2022-13

                    中顺洁柔纸业股份有限公司

                  关于修订《公司章程》的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

    假记载、误导性陈述或重大遗漏。

        中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 4 月 26 日

    召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

    本次修订事项尚需提交 2021 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

          一、修订原因

        根据中国证监会最新修订的《上市公司章程指引（2022）修订》及结合公司实

    际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修改。

        二、具体修订对比

序号                  修订前                                    修订后

                                              第十三条  公司根据中国共产党章程的规定，设立
 1                                            共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动
                                              提供必要条件。

    第三十一条  公司董事、监事、高级管理  第三十二条  公司董事、监事、高级管理人员、
    人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将  持有本公司股份 5%以上的股东，将其所持有的本
    其所持有的本公司股票或者其他具有股权  公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后
    性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者  6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入的，
    在卖出后 6 个月内又买入的，由此所得收  由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收
 2  益归本公司所有，本公司董事会将收回其  回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后
    所得收益。但是，证券公司因包销购入售  剩余股票而持有 5%以上股份的，以及中国证监会
    后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有  规定的其他情形的除外。

    国务院证券监督管理机构规定的其他情形  ……

    的除外。

      ……


    第四十二条  股东大会是公司的权力机    第四十三条  股东大会是公司的权力机构，依法
    构，依法行使下列职权：                行使下列职权：

    ……                                  ……

    （八）对公司合并、分立、解散、清算或  （八）对公司合并、分立、分拆、解散、清算或
    者变更公司形式作出决议；              者变更公司形式作出决议；

    ……                                  ……

3  （十五）审议股权激励计划；            （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
    ……                                    ……

        公司与关联人发生的交易（公司获赠      公司与关联人发生的交易金额在 3000 万元以
    现金资产和提供担保除外） 金额在 3000  上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5％以
    万元以上，且占公司最近一期经审计净资  上的重大关联交易，公司董事会审议通过后应提
    产绝对值 5％以上的重大关联交易，公司董 交股东大会审议，但法律法规、规范性文件或本
    事会审议通过后应提交股东大会审议。    章程另有规定的，按相关规定执行。

    第四十三条  公司下列对外担保行为，须  第四十四条  公司下列对外担保行为，须经股东
    经股东大会审议通过：                  大会审议通过：

    ……                                  ……

    （三）连续十二个月内担保金额超过公司  （三）公司的对外担保总额超过最近一期经审计
    最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额  总资产的 30%以后提供的任何担保；

    超过五千万元；                          ……

    ……                                    股东大会在审议为股东、实际控制人及其关
4      股东大会在审议为股东、实际控制人  联方提供担保的议案时，该股东或受该实际控制
    及其关联方提供担保的议案时，该股东或  人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由
    受该实际控制人支配的股东，不得参与该  出席股东大会的其他股东所持表决权的过半数通
    项表决，该项表决由出席股东大会的其他  过；其中股东大会审议上述第（二）项担保行为
    股东所持表决权的半数以上通过；其中股  时，应经出席股东大会的其他股东所持表决权三
    东大会审议上述第（二）项担保行为时，  分之二以上通过。

    应经出席股东大会的其他股东所持表决权      ……

    三分之二以上通过。

        ……


                                          第四十五条  公司发生的赠与资产事项，应当履
                                          行以下审批程序：

                                          （一）公司对外捐赠单笔金额或会计年度内累计
                                          捐赠未超过公司最近一期经审计净资产 1%（含）
                                          的，由董事会审议；

                                          （二）公司对外捐赠单笔金额或会计年度内累计
                                          捐赠总额超过公司最近一期经审计净资产 1%的，
5                                          由公司股东大会审议。

                                              在履行本条第一款所规定程序时，如本会计
                                          年度内已经按照前述规定履行相关审议程序的，
                                          不再纳入相关的累计计算范围。

                                              公司董事会可以在本条第一款第（一）项规
                                          定的权限范围内，对公司管理层做出授权。公司
                                          管理层应当遵守董事会制定的对外捐赠管理制

                                          度。

                                            第四十六条 公司发生的交易事项，包括购买资
                                          产、出售资产；对外投资；租入或者租出资产；
                                          委托或者受托管理资产和业务；受赠资产；债权
                                          或者债务重组；转让或者受让研发项目；签订许
                                          可协议；放弃权利等交易事项（提供财务资助、
                                          提供担保、赠与资产除外），单笔或连续十二个月
                                          内累计达到下列标准之一的，应当提交股东大会
                                          审议：

                                          （一）交易涉及的资产总额占上市公司最近一期
                                          经审计总资产的 20%以上，该交易涉及的资产总额
                                          同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；

6                                          （二）交易标的（如股权）涉及的资产净额占上
                                          市公司最近一期经审计净资产的 20%以上，且绝对
                                          金额超过一亿元，该交易涉及的资产净额同时存
                                          在账面值和评估值的，以较高者为准；

                                          （三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度
                                          相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经
                                          审计营业收入的 20%以上，且绝对金额超过一亿
                                          元；

                                          （四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度
                                          相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审
                                          计净利润的 20%以上，且绝对金额超过一千万元；


                                          （五）交易的成交金额（含承担债务和费用）占
                                          上市公司最近一期经审计净资产的 20%以上，且绝
                                          对金额超过一亿元；

                                          （六）交易产生的利润占上市公司最近一个会计
                                          年度经审计净利润的 20%以上，且绝对金额超过一