证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2021-77
中顺洁柔纸业股份有限公司
关于公司审计部负责人变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到了公司审
计部负责人李佑全先生的书面辞职报告，并于 2021 年 5 月 21 日召开第五届董事
会第五次会议，聘任高波先生为公司审计部负责人。现将有关情况公告如下：
一、辞职事项
公司董事会于2021年5月18日收到了公司审计部负责人李佑全先生的书面辞职报告。因公司治理架构、分工调整，李佑全先生申请辞去公司审计部负责人职务，辞职后仍在公司担任第五届监事会股东代表监事。
李佑全先生的辞职不会对公司的正常生产经营产生影响。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，李佑全先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
李佑全先生在担任公司审计部负责人期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其所作出的贡献表示衷心的感谢！
二、聘任事项
公司于 2021 年 5 月 21 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于
聘任审计部负责人的议案》，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，为更好地开展内部审计工作，保护投资者合法权益，经董事会审计委员会推荐，公司同意聘任高波先生为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。高波先生简历详见附件。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
2021 年 5 月 21 日
附件：简历
高波，男，1977 年出生，研究生学历，中国注册会计师。先后在爱普科斯
中国投资有限公司、惠而浦中国投资有限公司、美卓中国投资有限公司、金红叶纸业集团有限公司、金光纸业集团有限公司、永辉超市、美菜网担任审计主管，审计经理，内控总监，审计总监等职务。
截至 2021 年 5 月 12 日，高波先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人邓氏家族以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。高波先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，高波先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司内部审计部门负责人的条件，能够胜任所任岗位符合《公司法》、《公司章程》中的有关规定。
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