天津汽车模具股份有限公司
章程修正案
原公司章程条款 修订后公司章程条款
第五条 公司住所：天津空港经济区 第五条 公司住所：天津自贸试验区
航天路 77 号 邮政编码：300308 （空港经济区）航天路 77 号 邮政编码：
300308
第六条 公司注册资本为：人民币 第六条 公司注册资本为：人民币
941,496,361 元。 941,622,055 元。
公司因增加或者减少注册资本而导 公司因增加或者减少注册资本而导
致注册资本总额变更的，可以在股东大会 致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本的决议后， 通过同意增加或减少注册资本的决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通 再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理 过一项决议，并说明授权董事会具体办理
注册资本的变更登记手续。 注册资本的变更登记手续。
第十二条 公司根据中国共产党的规
定，设立共产党组织、开展党的活动。公
司为党组织的活动提供必要条件。
第十九条 公司的股份总数为 第二十条 公司的股份总数为
941,496,361 股，全部为普通股。 941,622,055 股，全部为普通股。
第二十九条 公司董事、监事、高级 第三十条 公司持有 5%以上股份的
管理人员、持有本公司股份 5%以上的股 股东、董事、监事、高级管理人员，将其东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个 持有的本公司股票或者其他具有股权性
月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入， 质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在
由此所得收益归本公司所有，本公司董事 卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归会将收回其所得收益。但是，证券公司因 本公司所有，本公司董事会将收回其所得包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股 收益。但是，证券公司因购入包销售后剩份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。 余股票而持有百分之五以上股份的，以及
公司董事会不按照前款规定执行的， 有中国证监会规定的其他情形的除外。
股东有权要求董事会在 30 日内执行。公 前款所称董事、监事、高级管理人员、
司董事会未在上述期限内执行的，股东有 自然人股东持有的股票或者其他具有股权为了公司的利益以自己的名义直接向 权性质的证券，包括其配偶、父母、子女
人民法院提起诉讼。 持有的及利用他人账户持有的股票或者
公司董事会不按照第一款的规定执 其他具有股权性质的证券。
行的，负有责任的董事依法承担连带责 公司董事会不按照本条第一款规定
任。 执行的，股东有权要求董事会在 30 日内
执行。公司董事会未在上述期限内执行
的，股东有权为了公司的利益以自己的名
义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规
定执行的，负有责任的董事依法承担连带
责任。
第四十一条
第四十条 （十五）审议股权激励计划和员工持
（十五）审议股权激励计划； 股计划；
第四十一条 公司下列对外担保行 第四十二条 公司下列对外担保行
为，须经股东大会审议通过： 为，须经股东大会审议通过：
(一) 本公司及本公司控股子公司的 (一) 本公司及本公司控股子公司的
对外担保总额，达到或超过最近一期经审 对外担保总额，达到或超过最近一期经审
计净资产的 50%以后提供的任何担保； 计净资产的 50%以后提供的任何担保；
(二) 公司的对外担保总额，达到或 (二) 公司的对外担保总额，达到或
超过最近一期经审计总资产的 30%以后提 超过最近一期经审计总资产的 30%以后提
供的任何担保； 供的任何担保；
(三) 为资产负债率超过 70%的担保 （三）公司在一年内担保金额超过公
对象提供的担保； 司最近一期经审计总资产 30%的担保；
(四) 单笔担保额超过最近一期经审 (四) 为资产负债率超过 70%的担保
计净资产 10%的担保； 对象提供的担保；
(五) 对股东、实际控制人及其关联 (五) 单笔担保额超过最近一期经审
方提供的担保。 计净资产 10%的担保；
(六) 对股东、实际控制人及其关联
方提供的担保。
第五十五条 股东大会的通知包括 第五十六条 股东大会的通知包括
以下内容： 以下内容：
(一) 会议的时间、地点和会议期限； (一) 会议的时间、地点和会议期限；
(二) 提交会议审议的事项和提案； (二) 提交会议审议的事项和提案；
(三) 以明显的文字说明：全体股东 (三) 以明显的文字说明：全体股东
均有权出席股东大会，并可以书面委托代 均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是公司的股东； 不必是公司的股东；
(四) 有权出席股东大会股东的股权 (四) 有权出席股东大会股东的股权
登记日； 登记日；
(五) 会务常设联系人姓名，电话号 (五) 会务常设联系人姓名，电话号
码。 码；
股东大会通知和补充通知中应当充 (六)网络或其他方式的表决时间及
分、完整披露所有提案的全部具体内容。 表决程序。
拟讨论的事项需要独立董事发表意见的， 股东大会通知和补充通知中应当充发布股东大会通知或补充通知时将同时 分、完整披露所有提案的全部具体内容。
披露独立董事的意见及理由。 拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，
股东大会采用网络或其他方式的，应 发布股东大会通知或补充通知时将同时
当在股东大会通知中明确载明网络或其 披露独立董事的意见及理由。
他方式的表决时间及表决程序。股东大会 股东大会采用网络或其他方式的，应网络或其他方式投票的开始时间，不得早 当在股东大会通知中明确载明网络或其于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并 他方式的表决时间及表决程序。股东大会不得迟于现场股东大会召开当日上午 网络或其他方式投票的开始时间，不得早9:30，其结束时间不得早于现场股东大会 于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并
结束当日下午 3:00。 不得迟于现场股东大会召开当日上午
股权登记日与会议日期之间的间隔 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会
应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦 结束当日下午 3:00。
确认，不得变更。 股权登记日与会议日期之间的间隔
应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦
确认，不得变更。
第七十七条 下列事项由股东大会 第七十八条 下列事项由股东大会
以特别决议通过： 以特别决议通过：
(一) 公司增加或者减少注册资本； (一) 公司增加或者减少注册资本；
(二) 公司的分立、合并、解散和清 (二) 公司的分立、分拆、合并、解
算； 散和清算；
(三) 本章程的修改； (三) 本章程的修改；
(四) 公司在一年内购买、出售重大 (四) 公司在一年内购买、出售重大
资产或者担保金额超过公司最近一期经 资产或者担保金额超过公司最近一期经
审计总资产 30%的； 审计总资产 30%的；
(五) 股权激励计划； (五) 股权激励计划；
(六) 法律、行政法规或本章程规定 (六) 法律、行政法规或本章程规定
的，以及股东大会以普通决议认定会对公 的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过 司产生重大影响的、需要以特别决议通过
的其他事项。 的其他事项。
第七十八条 股东(包括股东代理 第七十九条 股东(包括股东代理
人)以其所代表的有表决权的股份数额行 人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益 股东大会审议影响中小投资者利益
的重大事项时，对中小投资者表决应当单 的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披 独计票。单独计票结果应当及时公开披
露。 露。
公司持有的本公司股份没有表决权， 公司持有的本公司股份没有表决权，
且该部分股份不计入出席股东大会有表 且该部分股份不计入出席股东大会有表
决权的股份总数。 决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规 股东买入公司有表决权的股份违反
定条件的股东可以公开征集股东投票权。 《证券法》第六十三条第一款、第二款规征集股东投票权应当向被征集人充分披 定的，该超过规定比例部分的股份在买入露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者 后的三十六个月内不得行使表决权，且不变相有偿的方式征集股东投票权。公司不 计入出席股东大会有表
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