002507 深市 涪陵榨菜

证券代码：002507          证券简称：涪陵榨菜          公告编号：2023-030
            重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

          第五届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

    重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2023年10月16日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体董事发出，会议于2023年10月26日上午9:30以通讯方式召开。本次会议由公司董事长周斌全先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）11人，实际出席董事11人，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
    会议审议通过了以下议案：

    一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2023年第三季度报告》。

    公司2023年第三季度报告具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2023年第三季度报告》（公告编号：2023-032 ）

    二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

    本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-033），修订后的《公司章程》全文同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。

    三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订公司内控制度的议案》。

    修订后的《独立董事制度》等二十九个制度全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次修订后的修订后的《独立董事制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理办法》《募集资金管理制度》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《网络投票实施细则》及《投资理财管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

    公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    四、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。

    本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-034）。

    特此公告。

                                          重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2023 年 10 月 28 日