002507 深市 涪陵榨菜

证券代码：002507          证券简称：涪陵榨菜          公告编号：2022-040
            重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

          第五届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

  重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2022年12月5日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体董事发出，会议于2022年12月8日上午10:00以通讯方式召开。本次会议由公司董事长周斌全先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）10人，实际出席董事10人，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
  会议审议通过了以下议案：

    一、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。

  具体内容详见公司2022年12月9日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日
报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事及监事调整的公告》（公告编号：2022-042）。

  公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见 2022 年 12 月 9 日公司指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本次提名尚需提交公司股东大会审议并表决。

    二、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于提请召开公
司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

  根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司定于 2022 年 12 月 30 日（星
期五）14:00 在重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司九楼会议室召开公司 2022 年第一次

临时股东大会。具体内容详见公司 2022 年 12 月 9 日刊登于《证券时报》《中国证券
报》《证券日报》《上海证券报》和中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-043）。

  特此公告。

                                          重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2022 年 12 月 9 日