002504 深市 *ST弘高

    证券代码：002504    证券简称：ST 弘高    公告编号：2021-056

            北京弘高创意建筑设计股份有限公司

  关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知的更正公告

    本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 19
日在《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》的公告。经事后审核发现，上述报告中：

    “第二节会议审议事项”之“二、2 关于选举公司第七届监事会非职工代表
监事的议案”中“2.1、审议《选举侯祥先生为公司第六届监事会股东代表监事》”“2.2、审议《选举潘智军先生为公司第六届监事会股东代表监事》”；

    “第三节提案编码”中“本次股东大会提案编码表”；

  “附件2授权委托书”中“委托人对本次股东大会议案表决意见提案编码表”；
    以上填报内容有误（第七届董事会及第七届监事会与第六届董事会及第六
    届监事会混淆现）。现更正如下：

    更正前 1）：

    二、会议审议事项

  2、关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案

    2.1 审议《选举侯祥先生为公司第六届监事会股东代表监事》

    2.2 审议《选举潘智军先生为公司第六届监事会股东代表监事》

    更正后 1）：

    二、会议审议事项

  2、关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案

    2.1 审议《选举侯祥先生为公司第七届监事会股东代表监事》

    2.2 审议《选举潘智军先生为公司第七届监事会股东代表监事》


  更正前 2）：

  三、提案编码
 本次股东大会提案编码表：

                                                                    备注

提案编码                      提案名称                      该列打勾的栏目
                                                                  可以投票

非累积投票提案

  1    关于选举公司第七届董事会成员的议案                    应选人数7 人

  1.1    选举何宁先生为公司第七届董事会非独立董事                    √

  1.2    选举何天先生为公司第六届董事会非独立董事                    √

  1.3    选举张光华先生为公司第六届董事会非独立董事                  √

  1.4    选举陈川先生为公司第六届董事会独立董事                    √

  1.5    选举于宁先生为公司第六届董事会独立董事                    √

  1.6    选举乔琦先生为公司第六届董事会独立董事                    √

  1.7    选举沈道富先生为公司第六届董事会独立董事                    √

  2    关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案          应选人数2 人

  2.1    选举侯祥先生为公司第六届监事会股东代表监事                  √

  2.2    选举潘智军先生为公司第六届监事会股东代表监事                √

  更正后 2）：

  三、提案编码
 本次股东大会提案编码表：

                                                                    备注

提案编码                      提案名称                      该列打勾的栏目
                                                                  可以投票

累积投票提案

  1    关于选举公司第七届董事会成员的议案                    应选人数7 人

  1.1    选举何宁先生为公司第七届董事会非独立董事                    √

  1.2    选举何天先生为公司第七届董事会非独立董事                    √

  1.3    选举张光华先生为公司第七届董事会非独立董事                  √

  1.4    选举陈川先生为公司第七届董事会独立董事                    √

  1.5    选举于宁先生为公司第七届董事会独立董事                    √

  1.6    选举乔琦先生为公司第七届董事会独立董事                    √

  1.7    选举沈道富先生为公司第七届董事会独立董事                    √

  2    关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案          应选人数2 人

  2.1    选举侯祥先生为公司第七届监事会股东代表监事                  √

  2.2    选举潘智军先生为公司第七届监事会股东代表监事                √


  更正前 3）：

  附件二：

  委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

                                                    备注

 提案编码                提案名称              该列打勾的栏  同意  反对  弃权
                                                目可以投票

非累积投票提案

    1      关于选举公司第七届董事会成员的议案  应选人数7 人

    1.1      选举何宁先生为公司第七届董事会非独      √

            立董事

    1.2      选举何天先生为公司第六届董事会非独      √

            立董事

    1.3      选举张光华先生为公司第六届董事会非      √

            独立董事

    1.4      选举陈川先生为公司第六届董事会独立      √

            董事

    1.5      选举于宁先生为公司第六届董事会独立      √

            董事

    1.6      选举乔琦先生为公司第六届董事会独立      √

            董事

    1.7      选举沈道富先生为公司第六届董事会独      √

            立董事

    2      关于选举公司第七届监事会非职工代表  应选人数2 人

            监事的议案

    2.1      选举侯祥先生为公司第六届监事会股东      √

            代表监事

    2.2      选举潘智军先生为公司第六届监事会股      √

            东代表监事

  更正后 3）：

  附件二：

  委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

                                                    备注

 提案编码                提案名称              该列打勾的栏  同意  反对  弃权
                                                目可以投票

累积投票提案

    1      关于选举公司第七届董事会成员的议案  应选人数7 人


    1.1      选举何宁先生为公司第七届董事会非独      √

            立董事

    1.2      选举何天先生为公司第七届董事会非独      √

            立董事

    1.3      选举张光华先生为公司第七届董事会非      √

            独立董事

    1.4      选举陈川先生为公司第七届董事会独立      √

            董事

    1.5      选举于宁先生为公司第七届董事会独立      √

            董事

    1.6      选举乔琦先生为公司第七届董事会独立      √

            董事

    1.7      选举沈道富先生为公司第七届董事会独      √

            立董事

    2      关于选举公司第七届监事会非职工代表  应选人数2 人

            监事的议案

    2.1      选举侯祥先生为公司第七届监事会股东      √

            代表监事

    2.2      选举潘智军先生为公司第七届监事会股      √

            东代表监事

    除上述更正内容外，原公告其他内容不变。更正后的《关于召开公司 2021
年第一次临时股东大会的通知》具体详见《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。对于上述更正给投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解，今后公司将加强信息披露过程中的审核工作。

    特此公告。

                                北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 19 日