002500 深市 山西证券

股票简称：山西证券    股票代码：002500    编号：临2021-037
              山西证券股份有限公司

      关于第四届董事会第七次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  根据《公司章程》及《公司董事会议事规则》相关规定，鉴于情况特殊，山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10月 11 日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第四届董事会第
七次会议的通知及议案等资料，会议于 2021 年 10 月 11 日在山西省
太原市山西国际贸易中心东塔 29 层会议室以现场结合通讯方式召开。
  会议由董事长侯巍先生主持，11 名董事全部出席（其中，现场出席的有侯巍董事长、王怡里副董事长、刘鹏飞董事、李小萍董事、乔俊峰职工董事；通讯表决的有周金晓董事、夏贵所董事、李海涛独立董事、邢会强独立董事、朱祁独立董事、郭洁独立董事）。

  会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议并通过《公司关于捐款人民币 500 万元助力山西防汛救灾的议案》。

  董事会同意公司及子公司向山西省慈善总会捐款人民币 500 万元，用于支持山西防汛救灾工作。同时，同意授权公司经营管理层全权处理本次捐款事项的全部事宜。

  表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。


  《关于捐款人民币 500 万元助力山西防汛救灾的公告》与本决议同日公告。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字的董事会决议。

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告

                                山西证券股份有限公司董事会
                                      2021 年 10 月 12 日