证券代码：002485 证券简称：*ST 雪发 公告编号：2023-024
雪松发展股份有限公司
关于追认控股下属公司对外提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
雪松发展股份有限公司 (以下简称“公司”） 于2023年4月27日召开的第五届
董事会第二十二次会议，审议通过了《关于追认控股下属公司对外提供财务资助
的议案》，公司控股下属公司2021年-2022年期间，对外提供财务资助累计金额
2,875.84万元，截至本公告披露日，上述财务资助的借款已全部收回。董事会同
意对上述交易事项进行追认。现将相关事项公告如下：
一、财务资助事项概述
公司控股下属公司2021-2022年期间，对外提供财务资助累计金额2,875.84万
元，具体情况如下：
单位：万元
日期 财务资助主体 与公司 财务资助对象 金额 期限 年利率 资金用途
关系
2021年1月1 四川外星人旅行社有 控股孙 四川旅王国际旅行 1 年 生产经营
日 限公司 公司 社有限公司 1,100.00 3.85%
2021 年 9 月 四川外星人旅行社有 控股孙 四川旅王国际旅行 1 年 生产经营
29 日 限公司 公司 社有限公司 70.00 3.85%
2021 年 1 月 重庆九颗星国际旅行 控股孙 重庆祥中樾国际旅 1 年 生产经营
11 日 社有限公司 公司 行社有限公司 530.00 -
2021 年 6 月 重庆九颗星国际旅行 控股孙 重庆天樾国际旅行 1 年 生产经营
10 日 社有限公司 公司 社有限公司 100.00 -
2021 年 10月 黄山游天下国际旅行 控股孙 芜湖驿境文化旅游 1 年 生产经营
9 日 社有限公司 公司 投资管理有限公司 147.00 -
2021 年 12月 浙江新景旅行社有限 控股孙 方田 1 年 生产经营
31 日 公司 公司 4.14 -
小计 1,951.14
2022年1月4 贵州乐尚假期旅行社 控 股 孙 何邦杰 1 年 生产经营
日 有限公司 公司 200.00 3.70%
2022年1月5 贵州乐尚假期旅行社 控 股 孙 贵州钻石假期旅行 1 年 生产经营
日 有限公司 公司 社有限公司 230.00 3.70%
2022 年 1 月 四川外星人旅行社有 控 股 孙 阿坝州西部青年旅 1 年 生产经营
10 日 限公司 公司 行社有限责任公司 270.00 3.70%
2022 年 1 月 贵州旅管家旅行社有 控 股 孙 代芝艳 1 年 生产经营
21 日 限公司 公司 12.70 3.70%
2022年5月9 江苏雪松超群国际旅 控 股 孙 江苏超群国际旅行 1 年 生产经营
日 行社有限公司 公司 社有限公司 10.00 3.70%
2022年8月9 贵州乐尚假期旅行社 控 股 孙 贵州钻石假期旅行 1 年 生产经营
日 有限公司 公司 社有限公司 202.00 3.65%
小计 924.70
合计 2,875.84
备注：1、截至本公告披露日，公司原控股下属公司重庆九颗星国际旅行社有限公司、
黄山游天下国际旅行社有限公司、浙江新景旅行社有限公司已注销。
由于控股下属公司相关业务部门及相关人员疏忽，导致上述财务资助未能在
事前履行相应的审批程序。目前，公司已收回上述财务资助的借款，已对相关责
任人进行培训和内部追责，切实维护公司及中小股东的合法权益。
上述财务资助事项，不会影响公司正常业务开展及资金使用；不属于《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
公司于2023年4月27日召开的第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于追认控股下属公司对外提供财务资助的议案》，独立董事发表了同意的独立意
见。
根据《公司章程》的关规定，上述财务资助事项尚需提交公司股东大会审议。
上述财务资助事项，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组，不构成关联交易，无需经过有关部门批准。
二、被财务资助对象的基本情况
被财务资助对象基本情况见附表。
三、财务资助协议的主要内容
双方已签署《借款合同》，签署日期、协议双方、金额、期限、利息等见“一、
财务资助事项概述”。
四、财务资助风险分析及风控措施
上述财务资助以借款方式实施，目前，公司已收回上述财务资助款项，并已履行信息披露义务，上述财务资助不会对公司的日常经营及正常资金使用产生重大不利影响。
五、董事会意见
由于控股下属公司相关业务部门及相关人员疏忽，导致上述财务资助未能在事前履行相应的审批程序。目前，公司已收回上述财务资助的借款，并已履行信息披露义务。上述财务资助事项，不会对公司的日常经营及正常资金使用产生重大不利影响，因此，公司董事会同意《关于追认控股下属公司对外提供财务资助的议案》，并提交公司股东大会审议。公司将进一步加强对控股下属公司的内部管控，完善财务资金管理审批制度和流程，提升资金管理规范性，加强对内部控制制度的执行和监督，防范类似情况再次发生。
六、独立董事意见
经审查，我们认为：本次追认的控股下属公司对外提供财务资助，没有对公司的日常经营及正常资金使用产生重大不利影响。本次追认的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。因此，我们同意本次追认控股下属公司对外提供财务资助的事项，并同意将本事项提交公司股东大会审议。针对上述提供财务资助事项在发生和交易时，未能及时作出准确判断和提交董事会审议，提醒公司及相关职能部门予以高度关注，加强对控股下属公司的管理，提高公司规范运作水平，防范类似情况再次发生。
七、累计提供财务资助金额及逾期金额
本次董事会审议追认的财务资助金额为2,875.84万元，本次提供财务资助后，
发生财务资助逾期的情形。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
2、公司独立董事出具的“对相关事项的独立意见”；
3、借款合同。
特此公告。
雪松发展股份有限公司董事会
2023年4月29日
附表：被财务资助对象基本情况
序 公司名称/ 统一社会信 注册资 成立日 法定
号 姓名 用代码/身份 本（人民 注册地址/住所 期 经营范围 代表 股东情况
证号码 币万元） 人
许可项目:国内旅游业务;入境旅游业务（以上两项取得相关行政许可后,在许可范围内从
重庆祥中樾 重庆市渝北区 2017 年 事经营活动）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项
国际旅行社 91500105MA 龙溪街道新溉 10 月 09 目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目:代订车船票、飞机票;设计、制作、 王定 王定泽占其注
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有限公司
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